证券时报多媒体数字报

股票简称：用友软件 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１１－０２７

用友软件股份有限公司第五届董事会

２０１１年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月２０日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会２０１１年第七次会议的通知。２０１１年８月２５日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会２０１１年第七次会议。公司现有董事６名，实到董事６名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

一、 公司《２０１１年半年度报告及摘要》

该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

二、 公司《关于第九批回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》

公司原股权激励对象曾明军等２５人发生了《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述２５人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计１２７，４５２股。上述２５人具体情况如下：

该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

三、 公司《关于向天津用友软件技术有限公司增资的议案》

为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定以现金人民币４，０４９，９９９元向天津用友软件技术有限公司（以下简称“天津用友”）增资，公司全资子公司广西用友软件有限公司（以下简称“广西用友”）以现金人民币４５０，０００元向天津用友增资。增资后，天津用友注册资金由５００，００１元增加至５，０００，０００元，公司持有天津用友９０％股权，广西用友持有天津用友１０％股权。

该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

四、 公司《关于转让北京华建友联信息技术有限公司股权的议案》

公司决定将持有的北京华建友联信息技术有限公司（以下简称“华建友联公司”）１０％股权全部转让给北京华建互联科技发展有限公司（以下简称“华建互联公司”）。按照截至２０１０年１２月３１日华建友联公司净资产和公司实际出资额比例，经双方协商确定转让价格为人民币１，３００，０００元，转让后公司不再持有华建友联公司股权。

华建友联公司成立于２００９年１１月５日，注册资本人民币４４４．４４４５万元，公司出资人民币２００万元，持有其１０％的股权。２０１０年度，华建友联公司实现营业收入１，７９０，０００元，净利润－１，１３６，２２５元；截至２０１０年１２月３１日，华建友联公司资产总计４，９０４，４５４元，负债合计６４，２５０元，所有者权益合计４，８４０，２０４元。

该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

五、 公司《关于转让杭州优智软件有限公司股权的议案》

公司决定将持有的杭州优智软件有限公司（以下简称“优智公司”）１９．８％股权全部转让给龚报钧先生。按照截至２０１０年１２月３１日优智公司净资产和公司实际出资额比例，并经双方协商确定转让价格为人民币２５０，０００元，转让后公司不再持有优智公司股权。

优智公司成立于２００１年３月３０日，注册资本人民币５０万元，公司出资人民币２００万元，持有其１９．８％的股权。２０１０年度，优智公司实现营业收入１，６４９，０２０元，净利润－８３，６７８元；截至２０１０年１２月３１日，优智公司资产总计１，８２８，６００元，负债合计１，２８１，３８３元，所有者权益合计５４７，２１７元。

该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

六、 公司《关于转让北京贯能管理技术服务有限公司股权的议案》

公司决定将持有的北京贯能管理技术服务有限公司（以下简称“贯能公司”）１９．９％股权全部转让给吴铁先生，按照截至２０１０年１２月３１日贯能公司净资产和公司实际出资额比例，并经双方协商确定转让价格为人民币１，０００，０００元，转让后公司不再持有贯能公司股权。

贯能公司成立于２００１年７月２０日，注册资本人民币３７４．５万元，公司出资人民币４００万元，持有其１９．９％的股权。２０１０年度，贯能公司实现营业收入１００，０００元，净利润－６１３，４６７元；截至２０１０年１２月３１日，贯能公司资产总计３，８７１，９８７元，负债合计６３３，１９４元，所有者权益合计３，２３８，７９３元。

该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

特此公告。

　　 用友软件股份有限公司董事会

二零一一年八月二十九日

股票简称：用友软件 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１１－０２８

用友软件股份有限公司第五届监事会

２０１１年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年８月２０日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届监事会２０１１年第四次会议的通知。２０１１年８月２５日，公司以书面议案方式召开了第五届监事会２０１１年第四次会议。本次会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了公司《２０１１年半年度报告及摘要》并发表如下审核意见：

公司监事会审核了公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司２０１１年半年度报告，现发表如下审核意见：

１、 公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

２、 公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１１年半年度的经营管理和财务状况；

３、 保证公司２０１１年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

特此公告。

用友软件股份有限公司监事会

二零一一年八月二十九日