证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１６０１ 证券简称：中国太保 　编号：临２０１１－０１６

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届董事会第六次会议于２０１１年８月２６日在长春召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事１５人，亲自出席会议的董事１４人，其中：吴菊民董事委托高国富董事长出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ａ股２０１１年半年度报告＞正文及摘要的议案》

　　董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。

　　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

　　二、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ｈ股２０１１年中期报告＞的议案》

　　董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。

　　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

　　三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ｈ股２０１１年中期初步业绩公告的议案》

　　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

　　四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人的议案》

　　同意聘任顾越先生为公司财务负责人，顾越先生的任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准，顾越先生的简历见附件。

　　自本次董事会次日起，陈基华先生即不再担任公司副总裁和财务负责人。

　　本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

　　五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计总监和审计责任人的议案》

　　同意聘任陈巍先生为公司审计总监和审计责任人，陈巍先生的任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准，顾越先生不再担任公司审计责任人职务。陈巍先生的简历见附件。

　　本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

　　六、审议并通过了《关于聘任审计机构对公司高级管理人员进行审计的议案》。

　　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

　　七、审议并通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》

　　同意由中国太保和中国太平洋财产保险股份有限公司（下称太保产险）其他股东对太保产险进行增资。本次太保产险拟增加股份２，２００，０００，０００ 股，增资价格为每股２．５７元，增资完成后，股份总数为９，５００，０００，０００ 股。太保产险的所有５名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资或未在规定时间内拨付投资款，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。

　　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

　　八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资资产战略性配置方案的议案》

　　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

　　九、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年半年度偿付能力报告＞的议案》

　　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

　　十、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年半年度内部控制自我评估报告＞的议案》

　　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十九日

　　附件：

　　顾越先生简历

　　顾越先生，１９６５年６月出生，硕士学位，经济师。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、审计责任人，太平洋资产管理有限责任公司监事长，太平洋保险（香港）有限公司董事。

　　自１９９３年加入本公司以来，顾越先生曾先后担任多个职位，包括太平洋保险公司计划财务部副总经理，太平洋保险公司办公室主任，太平洋保险公司总经理，太保寿险南京分公司总经理，太保集团人力资源部总经理，太保产险公司董事，太保寿险公司监事长等。在此之前，顾越先生曾任职于上海市统计局。

　　陈巍先生简历

　　陈巍先生，１９６７年４月出生，硕士学位，经济师，英国特许保险协会会员（ＡＣＩＩ）。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书。

　　自１９９５年加入本公司以来，陈巍先生曾先后担任多个职位，包括太保集团公司伦敦代表处首席代表，太保香港公司董事、总经理，太保集团公司战略企划部总经理等。

　　证券代码：６０１６０１ 证券简称：中国太保 　编号：临２０１１－０１７

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届监事会第六次会议于２０１１年８月２６日在长春召开。会议由周竹平监事会主席主持。应出席会议的监事５人，亲自出席会议的监事５人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议并表决，形成以下会议决议。

　　一、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ａ股２０１１年半年度报告＞正文及摘要的议案》，

　　在公司Ａ股２０１１年半年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永华明审阅的基础上，监事会认为：

　　１、公司Ａ股２０１１年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

　　２、公司Ａ股２０１１年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

　　３、在提出本意见前，未发现参与Ａ股２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　二、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ｈ股２０１１年中期报告＞的议案》

　　在公司Ｈ股２０１１年中期报告经过董事会审议，同时财务报告经安永审阅的基础上，监事会认为：

　　１、公司Ｈ股２０１１年中期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

　　２、公司Ｈ股２０１１年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

　　３、在提出本意见前，未发现参与Ｈ股２０１１年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年八月二十九日