证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于２０１１年８月１５日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于２０１１年８月２５ 日在公司会议室召开，应参会董事９人，实际参会董事９人，为黄冠雄、何国英、范小平、宋琪、史捷锋、高明涛、郝英奇、刘洪山、夏维洪。其中董事史捷锋先生因工作原因无法出席会议，委托董事范小平先生出席并代为投票；董事高明涛先生因工作原因无法出席会议，委托董事长黄冠雄先生出席并代为投票；独立董事郝英奇先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事刘洪山先生出席并代为投票；其余董事全部亲自出席会议。

　　本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事充分表达意见的前提下，会议以举手表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

　　《公司２０１１年半年度报告摘要》刊登于２０１１年８月２９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１１年半年度报告》刊登于２０１１年８月２９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果逐项审议通过了《公司关于回购社会公众股份的预案》，同意提交公司股东大会审议。

　　１、回购方式

　　通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　２、回购价格区间及定价原则

　　参照国内证券市场和化学制品类上市公司整体市盈率、市净率水平以及公司股价过去３０个交易日的算术平均值，并结合公司经营状况，公司确定本次回购价格不超过每股１２元。

　　若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格和回购股份数量上限。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　３、回购股份的种类、数量和占总股本的比例(下转C22版)