证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第八次会议通知于2011年8月12日以邮件、传真方式发出，于2011年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司<2011 年半年度报告>及摘要》。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司《2011 年半年度报告》全文及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011年半年度报告摘要》同时刊登于 2011年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《对控股子公司实施财务资助收购相关资产的议案》。同意公司使用自有资金5440.00万元对控股子公司-上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司实行财务资助，由上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司收购上海篷垫厂经评估后的相关资产。

　　公司独立董事发表意见：本次对控股子公司实行财务资助来收购资产符合公司的发展战略。我们同意公司使用自有资金5440.00万元对控股子公司-上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司实行财务资助，并由控股子公司收购上海篷垫厂经评估后的相关资产。

　　相关内容详见登载于2011年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于控股子公司收购资产的公告》。

　　3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于公司投资座椅面套项目的议案》。同意公司自筹资金投资座椅面套配套项目。

　　(下转C26版)