证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６８３ 证券简称：京投银泰 编号：临２０１１－０１９

京投银泰股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

暨召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第七届董事会第三十八次会议于２０１１年８月１２日以邮件、传真形式发出通知，同年８月２５日以现场方式召开。会议应出席董事９名，亲自出席的董事７名，董事田振清先生、董事杨海飞先生因工作原因分别授权委托董事白云生先生、董事韩学高先生代为出席并行使所有议案的表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年半年度报告全文及摘要》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年上半年总裁工作报告》。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度经营考核指标半年度完成情况审核说明》。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于调整２０１１年年度经营计划个别指标的议案》。

五、以８票同意、０票反对、０票弃权、１票回避的表决结果审议通过《关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的公告》（临２０１１－０２０）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。公司拟定于２０１１年９月１３日（星期二）上午１０：００在公司管理总部办公地北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层会议室召开京投银泰股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会现场会议。具体安排如下：

（一）召开会议的基本情况

１、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年９月１３日（星期二）上午１０：００

３、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层会议室

４、会议召开方式：现场投票

（二）会议审议事项

关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的议案

上述股东大会议案具体内容请查询上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）会议出席对象

１、截至股权登记日２０１１年９月８日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。

（四）会议登记办法

１、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、登记时间：２０１１年９月９日上午９：００－１２：００，下午１３：００－１７：００

３、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层

联系电话：（０１０）６５６３６６２２／６５６３６６２０ 传真：（０１０）８５１７２６２８

（五）其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

２０１１年８月２５日

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席２０１１年９月１３日召开的京投银泰股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权：

委托人（签名／法人股东须法人代表签名并加盖公章）：

委托人（身份证号码／法人股东填写法人资格证号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

受托人联系电话及手机：

委托日期： 年 月 日

证券代码：６００６８３ 证券简称：京投银泰 编号：临２０１１－０２０

京投银泰股份有限公司

关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司

提供流动资金授信担保暨关联交易的公告

重要内容提示：

●交易风险：本公司拟为宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司（下称“钱湖国际”）在民生银行宁波轻纺城支行等金融机构的流动资金贷款提供担保，担保期限一年，钱湖国际拟同时以土地证作为抵押。

●交易金额：担保金额为人民币８，０００万元，担保期限为一年。公司为钱湖国际担保的累计金额为１１，５７５万元（含本次担保）。截至目前，公司对外担保累计金额为６９，５７５万元（含本次担保），逾期对外担保累计金额为０。

●交易影响：本次公司向钱湖国际提供资金担保可为钱湖国际房地产项目的顺利实施提供一定保障，符合公司和全体股东的利益。

●累计关联交易金额：２００９年７月１日至２０１１年６月３０日，公司与钱湖国际已发生的各类关联交易总额为３５，７０５万元，主要系本公司向钱湖国际提供的委托贷款、代垫费用及钱湖国际向我公司支付的利息。

一、关联交易概述

钱湖国际是本公司持股４５％的合营公司，为保证钱湖国际项目后续开发建设的顺利进行，持有钱湖国际４５％股权的宁波东钱湖投资开发有限公司（下称“东投公司”）与本公司拟共同向钱湖国际在民生银行宁波轻纺城支行等金融机构的１６，０００万元流动资金贷款提供担保。担保方式为两家股东公平对等信用担保，即东投公司与本公司各提供８，０００万元担保，担保期限为一年。钱湖国际拟同时以土地证作为抵押。

因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任钱湖国际董事，公司副总裁高轩先生兼任钱湖国际副董事长，故本次交易构成关联交易。

公司七届三十八次董事会以８票同意、０票反对、０票弃权、１票回避的表决结果审议通过了该项议案，关联董事程少良先生已回避表决。根据公司章程等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方的基本情况

公司名称：宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司

法定代表人：朱兴毅

注册资本：２，０００万美元

注册地址：宁波市东钱湖旅游度假区大堰村

经营范围：国际会议中心及配套设施项目的开发、房地产开发、物业管理。

钱湖国际的股权结构为：本公司和东投公司分别持有钱湖国际４５％股权，美国凯悦国际酒店集团持有１０％股权。

根据德威（会）财审字（２０１１）０００６９号审计报告，截至２０１０年１２月３１日，钱湖国际经审计的总资产为１，６７７，２４４，５１６．１０元、净资产１６１，５９３，３１７．６２元、营业收入０元、净利润－３，９３７，４３２．３８元。截至２０１１年６月３０日，钱湖国际未经审计的总资产为１，６９９，３２１，７３４．４１元、净资产１３３，８９８，７６１．９１元、营业收入１５９，７４７．１９元、净利润－１４，８２１，９５８．７１元。

三、关联交易标的基本情况

本公司与东投公司拟共同为钱湖国际在民生银行宁波轻纺城支行等金融机构的１６，０００万元流动资金贷款提供担保。担保方式为两家股东公平对等信用担保，即东投公司与本公司各提供８，０００万元担保，担保期限为一年。

四、关联交易的主要内容和定价政策

为加快推进钱湖国际项目的顺利实施，我司拟向钱湖国际提供担保８，０００万元，担保期限为一年。

五、本次交易对公司的影响

通过向钱湖国际提供担保，可为钱湖国际项目的顺利实施提供一定保障，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事的意见

公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了独立意见，认为：公司已事先取得独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任钱湖国际董事，公司副总裁高轩先生兼任钱湖国际副董事长，故本次交易构成关联交易，需履行关联交易的表决程序。

本次关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意公司向钱湖国际提供流动资金授信担保。

七、董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：通过本次关联交易，公司向钱湖国际提供担保，符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司向钱湖国际提供担保。

八、历史关联交易情况

１、关联人情况

因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任钱湖国际董事，公司副总裁高轩先生兼任钱湖国际副董事长，故本次交易构成关联交易。钱湖国际未向我公司提名董事、监事和高级管理人员。

２、关联交易情况

（１）根据中国证监会批准的公司２００９年度非公开发行预案并经２００９年８月４日董事会七届四次会议审议通过，公司使用募集资金向钱湖国际提供委托贷款 ２３，７００万元，贷款期限为三年，贷款利率为浮动利率，利率水平比同期银行基准利率上浮３５％，具体利率水平以银行委托贷款利率调整通知书为准。

（２）经２０１０年４月２１日董事会七届二十次会议以及２０１０年５月１１日公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，公司向钱湖国际提供委托贷款８，５００万元，期限三年，利率为不低于同期银行贷款利率。

（３）经２０１１年５月１７日董事会七届三十五次会议以及２０１１年６月３日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司为钱湖国际在交通银行宁波市分行营业部的流动资金贷款提供担保，担保金额为３，５７５万元，担保期限为一年。

（４）经２０１１年７月１１日董事会七届三十七次会议以及２０１１年７月２７日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，公司向钱湖国际提供不超过１０，０００万元的委托贷款，期限一年，年利率不低于１２％。

九、备查文件

１、董事会七届三十八次会议决议；

２、关于将《关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

３、独立董事关于公司向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保的独立意见；

４、审计委员会关于公司向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保的意见；

５、德威（会）财审字（２０１１）０００６９号审计报告及钱湖国际２０１１年６月３０日财务报表。

特此公告。

京投银泰股份有限公司

董事会

２０１１年８月２５日