证券时报多媒体数字报

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2011-023

上海大智慧股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议通知于2011年8月12日以传真、电子邮件等方式发出,于2011年8月25日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、 审议通过《上海大智慧公司2011年半年度报告》(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、 审议通过《上海大智慧股份有限公司关于2011年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件

第一届董事会第十七次会议决议

特此公告

上海大智慧股份有限公司

董事会

2011年8月29日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2011-024

上海大智慧股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议通知于2011年8月25日以电话、电子邮件等方式发出,于2011年8月25日以现场方式召开,公司全部三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席王玫女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

一、 审议通过《关于上海大智慧公司2011年半年度报告的议案》。

(详见上海证券交易所网站)

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、 审议《上海大智慧股份有限公司关于2011年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详见上海证券交易所网站)

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

上海大智慧股份有限公司监事会

2011年8月29日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2011-025

上海大智慧股份有限公司关于2011年

上半年度公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、 募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大智慧股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1900号)核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)110,000,000股。发行价格为每股23.20元。截至2011年1月25日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)110,000,000股,募集资金总额2,552,000,000.00元。扣除承销费和保荐费115,800,000.00元后的募集资金为人民币2,436,200,000.00元,已由西南证券股份有限公司于2011年1月25日存入公司开立在中国光大银行上海分行账号为36510188000379446的人民币账户;减除其他发行费用人民币12,444,284.10元后,计募集资金净额为人民币2,423,755,715.90元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具信会师报字(2011)第10224号验资报告。

2、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《上海大智慧股份有限公司章程》的有关规定,制定了《上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采取了专户存储制度,开设了募集资金专项存储账户,开户银行为中国光大银行上海分行。公司与中国光大银行股份有限公司、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

3、 本年度募集资金的实际使用情况:

按公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资计划,本次募集资金主要投资于五个项目,预计共投入人民币102,500万元。截止至2011年6月30日,已投入募集资金共人民币132,670,361.99元,其中:本报告期投入募集资金人民币38,486,261.99元。目前公司变更用途的募集资金总额为0,变更用途的募集资金比例为0。公司募集专户余额为人民币2,295,915,151.71元。本报告期专户收支情况如下:

单位:人民币元

本年度募集资金投资项目支出明细如下:

单位:人民币万元

关于募集资金置换的说明:

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2010年2月和4月分别报经上海市张江高科技园区管理委员会备案,并经公司2010 年4月第三次临时股东大会审议通过了本次募集资金投资项目的议案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,在募集资金到位后,募集资金已用于替换相关自筹资金。具体情况如下:

单位:人民币万元

4、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

上海大智慧股份有限公司董事会

2011年8月29日