证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１１－２９

沈阳惠天热电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会第九次会议于２０１１年８月２６日上午９点３０分在公司总部会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于２０１１年８月１８日以电话及传真方式发出。会议应到董事８名，实到董事８名。监事会成员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

（一）审议通过了《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

（二）审议通过了《公司２０１１年第三季度业绩预告》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

（三）审议通过了《沈阳惠天热电股份有限公司董事会经费管理办法》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需经过公司股东大会表决通过后实施。

（四）审议通过了《沈阳惠天热电股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

（五）审议通过了《沈阳惠天热电股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需经过公司股东大会表决通过后实施。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二○一一年八月二十九日

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１１－３１

沈阳惠天热电股份有限公司

２０１１年第三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年９月３０日

２． 预计的业绩：同向上升

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要原因：２０１１年５月公司完成了对沈阳房联股份有限公司２７．８７％股权转让工作，获得转让股权收益，导致上述业绩变动。

四、其他相关说明

上述预测是基于公司供热维修工作量及目前煤炭、钢材等原材料的市场价格和现行供热价格测算的，具体数据将以公司２０１１年第三季度报告披露的数据为准。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二○一一年八月二十九日