证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东南洋电缆集团股份有限公司（下称公司）第三届董事会第二次会议于２０１１年８月２５日上午９：００在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２０１１年８月１５日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《２０１１ 年半年度报告及摘要》的议案；

　　监事会认为董事会编制和审核《广东南洋电缆集团股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２０１１年半年度报告及摘要》于２０１１年８月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和发表的独立意见于２０１１年８月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《关于加强财务管理信息系统建设的实施方案》的议案；

　　根据“《关于加强辖区上市公司财务管理信息系统建设的指导意见》的通知”（广东证监［２０１１］１００号）的要求，在充分认识加强财务管理信息系统建设的重要性的基础上，对公司财务管理信息系统的现状进行认真分析研究，对照广东证监［２０１１］１００号文的监管要求，制定了《财务管理信息系统建设的实施方案》。

　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过《改选南洋电缆（天津）有限公司第一届董事会董事》的议案

　　公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）第一届董事会董事彭韶敏女士因工作岗位调整原因，于２０１１年８月１２日向天津公司董事会提交了书面辞职报告，辞去该职务后，彭韶敏女士仍担任公司副总经理职务。在改选出新的董事就任前，彭韶敏女士仍依照相关的法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行董事职务。

　　由于彭韶敏女士的辞职，导致天津公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《子公司管理制度》的规定，公司决定委派林进培先生作为天津公司第一届董事会董事，任期与天津公司第一届董事会一致。（简历附后）

　　特此公告！

　　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月二十九日

　　附：林进培先生简历

　　林进培，男，１９８０年出生，本科学历。２００４年６月至２００９年１０月就职于广州正德会计师事务所有限公司，从事审计及咨询工作；２００９年１０月至２０１１年４月就职于广东南洋超高压电缆有限公司，担任财务主管职务；２０１１年４月至今就职于南洋电缆（天津）有限公司，担任财务主管职务。

　　林进培先生与公司控股股东及实际控制人、持股５％以上股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。