证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１１－０３０

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第八次会议于 ２０１１年８月２５日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年８月１２日发出。公司应出席董事６名，实际出席董事６名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过了以下决议：

　　一、《公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　表决结果：６票赞成，０票弃权，０票反对。

　　详见刊登于２０１１ 年８月２９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年半年度报告摘要》及《公司２０１１年半年度报告》。

　　二、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：６票赞成，０票弃权，０票反对。

　　详见刊登于２０１１ 年８月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　三、《关于暂缓实施出售资产的议案》

　　公司２０１１年４月２２日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司出售资产的议案》，现因合肥禾盛相关厂房尚未完工，公司拟暂缓实施该方案，预计在２０１２年实施。

　　表决结果：６票赞成，０票弃权，０票反对。

　　四、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会聘任王文其先生为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。

　　表决结果：６票赞成，０票弃权，０票反对。

　　特此公告。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十九日

　　附件：简历

　　王文其，男，中国国籍，１９８３年１月生，本科学历。２００７年５月加入公司，先后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作；于２００９年１１月取得了深圳证券交易所颁发编号为２００９－２－０５９的《董事会秘书资格证书》。王文其先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股东不存在关联关系；未持有公司股份，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　办公地点：江苏省苏州工业园区后戴街１０８号

　　邮政编码：２１５１２１

　　办公电话：０５１２－６５０７３８８０

　　手 机：１８６２６１０９０１２

　　传 真：０５１２－６５０７３４００

　　办公邮箱：ｗｗｑ１５６６＠１２６．ｃｏｍ

　　证券代码：００２２９０ 证券简称：禾盛新材 编号：２０１１－０３１

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第七次会议于２０１１年８月１５日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１１年８月１２日发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

　　与会监事经表决，形成以下决议：

　　一、《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

　　二○一一年八月二十九日