证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５２ 证券简称：鼎泰新材 公告编号：２０１１－０２８

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月１２日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第五次会议的通知，并于２０１１年８月２６日上午九时以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决９人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于２０１１年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司２０１１年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

《鼎泰新材：２０１１年半年度报告》、《鼎泰新材：２０１１年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于提名赵颖坤先生为公司新任非独立董事候选人的议案》

董事会认为：董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，认为赵颖坤先生符合担任上市公司非独立董事任职资格的规定。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

审议表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交公司２０１１年度第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》

审议表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

公司《关于召集２０１１年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月２６日

附：赵颖坤先生的简历及有关情况如下：

赵颖坤，男，中国国籍，无境外永久居留权。１９７４年５月出生，中共党员，北京大学法学博士、北京大学光华管理学院博士后、牛津大学Ｍ．Ｊｕｒｉｓ。曾任安徽省绩溪县人民政府副县长。现任教于华中科技大学法学院。

赵颖坤先生是公司控股股东及实际控制人刘冀鲁先生的女婿，与公司总经理刘凌云女士系夫妻关系，其本人未直接持有本公司股份；赵颖坤先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３５２ 证券简称：鼎泰新材 公告编号： ２０１１－０３０

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于召集２０１１年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月２６日以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议，会议决定于２０１１年９月１４日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、 召开会议基本情况：

１、会议召开时间：２０１１年９月１４日上午九点

２、会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路１号公司办公楼二楼会议室

３、会议召开方式：现场表决

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１１年９月９日（周五）

二、 会议审议事项：

审议《关于提名赵颖坤先生为公司新任非独立董事候选人的议案》。

三、 出席会议的对象

１、２０１１年９月９日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

四、 会议登记办法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年９月１２日、９月１３日（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０—５：００）

３、登记地点：马鞍山市当涂工业园１号公司证券事务部。

五、 其他事项

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、联系方式

联系电话：０５５５－６６１５９２４

传真号码：０５５５－２９１６５１１

联 系 人：杨涛

通讯地址：马鞍山市当涂工业园银黄西路１号

邮政编码：２４３１００

３、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

２０１1年８月２９日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士（证件号码： ）代表本人／本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。）

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）