证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥、外高桥Ｂ股 编号：临２０１１－１１

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１１年８月２５日在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事８人。董事李云章请假，委托董事舒榕斌代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长舒榕斌先生主持。会议认真审议并全票通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

　　二、审议通过了《关于修订公司部分基础规章制度的议案》

　　结合相关法律法规和公司内控制度要求，根据公司实际经营管理情况，与会董事审议通过了对公司《财务管理制度》、《会计核算制度》和《关联交易管理办法》。

　　上述公司制度全文刊登于上海证券交易所网站

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　２０１１年８月２９日

　　证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥、外高桥Ｂ股 编号：临２０１１－１２

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届监事会第三次会议于２０１１年８月２５日在公司会议室召开。本次会议应到监事５人，实到监事４人。监事周祝雄请假，委托监事长芮晓玲代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事长芮晓玲女士主持。会议认真审议并通过以下决议：

　　审议通过了《关于审议２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为，２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　２０１１年８月２９日