证券时报多媒体数字报

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2011-044

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2011年8月10日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出,会议于2011年8月26日上午9:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长蔡景章先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年半年度报告》及《报告摘要》。

《2011年半年度报告》及《报告摘要》详细内容刊登于2011年8月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn,备股东和投资者查阅。

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年中期利润分配及资本公积转增股本的议案》。

公司董事会鉴于公司目前资本公积金较高并结合公司未来发展和股本扩张的需要,董事会拟提出的2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司现有总股本299,812,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股,转增后公司总股本为479,699,200股,资本公金积余额为417980415.44元,留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%,转增金额不存在超过股本溢价的情况。

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司在指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二○一一年八月二十九日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2011-045

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司第四届监事会第二次会议会议通知于2011 年8月10日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出,会议于2011年8月26日上午9:00在公司会议室召开。会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会召集人曹华先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

一、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议并通过《2011年半年度报告》及《报告摘要》。

1、监事会对公司《2011年半年度报告》及《报告摘要》进行了审议,认为报告客观真实地反映了公司2010年上半年的财务状况和经营成果。

2、监事会认为公司《2011年半年度报告》及《报告摘要》内容真实、准确和完整,不存虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二○一一年八月二十九日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2011-046

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开

2011年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决定于2011年9月17日(周六)召开公司2011年第二次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、 会议基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2011年9月17日(周六)下午2:00—4:00时。

3、会议地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2011年9月15日

二、会议议题:

(1)《2011年半年度报告》及《报告摘要》;

(2)《2011年中期利润分配及资本公积转增股本的议案》;

三、会议出席对象:

1、截止2011年9月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法 :

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记。

2、登记时间及地址:

登记时间:2011年9月16日上午9:00—11:30,下午2:00—4:30;

登记地点:景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部;

通讯地址:江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码:333000; 传真号码:0798-8399126。

五、其他事项

1、股东大会联系人:李毅;

2、联系电话:0798-8399126;

3、传真电话:0798-8399126;

4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书(见附件一)

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十九日

附件(一):

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人 (或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2011年第二次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人名称或姓名: 委托人身份证号码或注册号:

委托人账户: 委托人持股数:

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托人(盖章或签名):

委托人(盖章或签名):

委托日期:2011年 月 日