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证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2011-023 三维通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 2011-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2011年8月15日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2011年8月26日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事6人,陆元吉副董事长因出差委托李钢董事参加会议并行使表决权,胡根法董事因出差委托李越伦董事长参加会议并行使表决权,张鹏独立董事因出差委托裘益政独立董事参加会议并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案: 一、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年半年度报告》及其摘要。 《公司2011年半年度报告》刊登于2011年8月29日的巨潮资讯网,《公司2011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网。 二、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《三维通信股份有限公司(母公司)2011年1-6月大股东及其附属企业资金占用情况专项内部审计报告》 三、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用阶段性闲置的自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为降低公司财务成本,合理管理公司银行存款,同意在不影响公司日常经营的情况下,公司或公司控股子公司拟使用最高不超过人民币伍千万元的阶段性自有闲置资金购买期限在1年以内的保本型银行理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用)。授权李越伦董事长对具体购买事宜进行审批。 特此公告。 三维通信股份有限公司 董事会 2011年8月29日 本版导读:
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