证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１２１８ 证券简称：吉鑫科技 公告编号：２０１１－０１８

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于２０１１年８月２２日以专人递送、传真、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议于２０１１年８月２５日以通讯方式召开。本次会议应参与董事１１名，实际参与董事１１名。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成了如下决议：

１、 审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露２０１１年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０票；弃权０票。

２、 审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请参见当日刊登的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意１１票，反对０票；弃权０票。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十九日

证券代码：６０１２１８ 证券简称：吉鑫科技 公告编号：２０１１－０１９

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年８月２５日在公司会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席王强先生召集和主持。会议的召集及召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

与会监事审议并一致通过了如下决议：

１、 审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事发表如下意见：２０１１年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票，反对０票；弃权０票。

２、 审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意５票，反对０票；弃权０票。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司监事会

二〇一一年八月二十九日

证券代码：６０１２１８ 证券简称：吉鑫科技 公告编号：２０１１－０２０

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》之要求，现将公司２０１１年上半年公开发行Ａ股募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于２０１１年３月２９日核发的《关于核准江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］４５７号）核准，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，０８０万股，每股发行价格为人民币２２．５０元，募集资金总额人民币１，１４３，０００，０００元，扣除发行费用合计６６，００１，４９４．８３元后的募集资金净额为１，０７６，９９８，５０５．１７元。上述募集资金已全部到位，并业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司（以下简称“天华大彭”）于２０１１年４月２９日出具的苏天会验［２０１１］４号《验资报告》验证确认。

截至２０１１年６月３０日，公司使用募集资金人民币４４７，００１，１００．５８ 元，累计使用募集资金总额人民币４４７，００１，１００．５８ 元，尚未使用募集资金总额人民币６２９，９９７，４０４．５９ 元。该余额与尚未使用的募集资金存放专项账户余额（６３８，０４９，１０３．４８元）的差异为８，０５１，６９８．８９ 元。差额项目列示如下：

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，经２００９年度股东大会审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理及使用制度》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了规定。

根据相关法律法规及《募集资金管理及使用制度》的要求，公司分别在上海银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行（以下统称为“募集资金存储银行”）开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）与三家募集资金存储银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理及使用制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

截至２０１１年６月３０日，存放在募集资金存储银行专项账户的金额总计为６３８０４９１０３．４８元。

注：公司分别于２０１１年４月２９日、２０１１年６月２０日在中国银行江阴支行、上海银行南京分行开立专项账户的附属账户，上表中的余额包含了附属账户的余额。该附属账户无取现、转账、汇款等结算功能，不可对外支付、取现和出售凭证，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

三、本期募集资金的实际使用情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金将按照轻重缓急投入以下三个项目：

上述项目投资总额为１，２４１，４００，０００元，实际募集资金净额为１，０７６，９９８，５０５．１７元，资金缺口１６４，４０１，４９４．８３元。根据投资计划，资金缺口部分将由公司自筹资金解决。

２０１１年上半年，募集资金实际使用金额为４４７，００１，１００．５８ 元（详见附表），其中４２０，７７８，６６６．９２元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金部分，２５，７１１，９３９．２５元作为保证金开具银行承兑汇票，同时支付手续费１２，９３４．４１元，剩余４９７，５６０．００元用于汇款。

１、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，天华大彭对预先投入募投项目的自筹资金进行了审核，并出具了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏天会专［２０１１］１４２号）。本次置换事项已经第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事和监事会发表独立意见，并由保荐人宏源证券核查同意后执行。具体情况如下表：

２、截至２０１１年６月３０日，公司从上海银行股份有限公司南京分行累计转存２５，７１１，９３９．２５元至保证金账户，开具了等额银行承兑汇票，期限半年，用于支付募投项目工程建设、设备采购及安装等费用，累计支付手续费１２，９３４．４１元。同时，该账户累计使用４９７，５６０．００元通过汇款方式支付项目工程建设的费用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。