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证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2011-025号 广州广电运通金融电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告 2011-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2011年8月25日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼7楼713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年8月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高管人员列席了会议,会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》 表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。 (公司2011年半年度报告全文及摘要刊登于2011 年8月29日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn ,2011年半年度报告摘要同时刊登于2011年8月29 日的《证券时报》。) 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任王英女士为公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。 联系电话:020-82188517;020-82188900 传 真:020-82188517 E - mail:securities@grgbanking.com 表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。 特此公告! 广州广电运通金融电子股份有限公司董事会 二○一一年八月二十九日 附件:简历 王英,女,出生于1981年,东北财经大学经济学学士,中级会计师,具备证券从业资格。曾任广东晨瑞会计师事务所审计助理,中山大学达安基因股份有限公司证券事务主管、证券事务代表、证券部副经理;现任公司证券部经理。 王英女士已于2008年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合相关规定。未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 本版导读:
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