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证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2011-046 天虹商场股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 2011-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十一次会议于2011年8月26日在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开,会议通知已于2011年8月15日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名,实到8名(独立董事麻云燕因公出差授权独立董事郭晋龙对所有事项进行表决)。会议由公司董事长主持,本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 一、会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司2011年半年度报告的议案》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 二、会议审议通过了《关于公司设立天虹商场股份有限公司前海天虹商场的议案》; 同意公司设立天虹商场股份有限公司前海天虹商场(非法人分支机构),营业场所为广东省深圳市南山区深南大道与前海路交汇处西南角振业星海商业广场负一层、一层部分以及二层、三层,面积约1.9万平方米。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。 天虹商场股份有限公司董事会 二○一一年八月二十六日 本版导读:
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