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重庆钢铁股份有限公司公告(系列) 2011-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2011-030 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。 重庆钢铁股份有限公司(“公司”)第五届董事会第九次会议于2011年8月25日上午九时,在公司三会议室召开。会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席朱建派先生主持,公司财务负责人及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事认真审议,通过如下决议: 1、同意公司未经审计的2011年中期财务报告。会议认为:公司未经审计的2011年中期财务报告所包含的信息真实地反映了公司上半年的经营管理和财务状况,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本决议表决结果为:赞成5票、反对0票、弃权0票。 2、同意公司《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》及《截至2011年6月30日止六个月未经审计之中期业绩公告》。会议认为:公司《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》及《截至2011年6月30日止六个月未经审计之中期业绩公告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2011年上半年的经营管理和财务状况等事项,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本决议表决结果为:赞成5票、反对0票、弃权0票。 3、同意公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本决议表决结果为:赞成5票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司监事会 2011年8月25日
证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2011-031 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。 重庆钢铁股份有限公司(“公司”)第五届董事会第四次会议于2011年8月26日上午九时,在公司三会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,独立董事刘天倪先生委托独立董事刘星先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长邓强先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案: 一、公司未经审计的2011年中期财务报告。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、公司《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》及《截至2011年6月30日止六个月未经审计之中期业绩公告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 三、公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2011年8月26日 本版导读:
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