证券时报多媒体数字报

　　(上接C27版)

　　公司独立董事发表意见：公司作为汽车内饰行业中产业链相对完整的企业，本次投资座套项目通过与成立的控股子公司收购座套业务的配套，使公司产业链再度延伸，并利用公司现有的八层生产大楼进行生产，做到盘活存量资产，提高产品盈利水平，实现公司汽车面套领域的战略布局。因此，我们同意公司分期投资座套项目。

　　《公司项目投资公告》内容登载于2011年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以8票赞成，1票弃权，0票反对，通过《关于以自有资金设立德国子公司的议案》。

　　公司独立董事发表意见：公司通过设立境外子公司，不断开拓新的市场领域，同时将密切公司与欧洲汽车市场的相互联系，加强与欧洲汽车厂家的技术合作与交流，吸收和采用新的科技成果，赢得发展的空间，为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件。因此，我们同意公司以自有资金在德国斯图加特成立子公司。

　　《公司关于设立境外子公司的公告》登载于2011年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对公司第二届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事对公司第二届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见；

　　3、公司《2011年半年度报告》法人签字原件。

　　特此公告。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

　　2011年8月26日

　　证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-044

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第七次会议通知于2011年8月12日以邮件、传真方式发出，于 2011年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司<2011 年半年度报告>及摘要》。

　　经审核，监事会认为第二届董事会编制和审核公司《201年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《对控股子公司实施财务资助收购相关资产的议案》。同意公司使用自有资金5440.00万元对控股子公司-上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司实行财务资助，由上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司收购上海篷垫厂经评估后的相关资产。

　　公司《关于控股子公司收购资产的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为：本次财务资助及控股子公司的收购将为公司实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。公司用自有资金对控股子公司实行财务资助,不存在损害股东利益的情形。因此我们同意公司使用自有资金5440.00万元资助上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司作为其收购上海篷垫厂相关资产的资金。

　　3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于公司投资座椅面套项目的议案》。同意公司自筹资金分期投资座椅面套配套项目。

　　监事会认为：公司投资座套项目是为控股子公司-上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司的经营配套，可以利用公司现有的八层生产大楼进行汽车面料座套的代工和复合加工生产，降低劳动力成本。并实现公司原有业务的延伸，支撑其原有的面料业务的发展，形成新的利润增长点。我们同意公司自筹资金分期投资座套项目。

　　《公司项目投资公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于以自有资金设立德国子公司的议案》，同意公司以自有资金设立德国子公司。

　　监事会认为：公司设立德国子公司，有利于吸收国外先进技术，提高公司的设计和研发能力，进一步提升公司的核心竞争力。因此我们同意公司使用自有资金在德国设立境外子公司。

　　《公司关于设立境外子公司的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《第二届监事会第七次会议审议相关事项的意见》刊登于巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会

　　2011年8月26日

　　证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-045

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　　关于控股子公司资产收购的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、基本情况：

　　根据江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第二届董事会第五次会议决议，公司与上海卢湾区工业投资经营公司(以下简称"经营公司")按公司出资2400万元，持股80%；经营公司出资600万元，持股20%的方式共同设立了"上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司"（以下简称"控股子公司"），由控股子公司收购上海篷垫厂经评估后与汽车座椅织物面套业务相关的经营性资产。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报（2011）1-105号《资产评估报告》，本次拟收购资产总计为：人民币84,998,766.19元（无税）。

　　公司与控股子公司另一股东上海卢湾区工业投资经营公司按持股比例分别出资，对控股子公司实行财务资助,作为控股子公司收购上述资产的资金。根据《资产评估报告》的评估价，全部资产的转移价格为9,800.00万元（含税），除注册资本3,000.00万元，本次财务资助公司将出资5,440.00万元，经营公司出资1,360.00万元。

　　以上资助资金合计6,800.00万元，其中4,800.00万元控股子公司于资助日起三个月之内归还于公司和经营公司两股东，另外2,000.00万元的归还期限为三年。因此，按持股比例，公司对控股子公司3,840.00万元的资助资金按三个月的期限收回、1,600.00万元按三年的期限由控股子公司归还。经营公司的1,360.00万元资助资金中，960.00万元按三个月的期限收回、400.00万元按三年的期限由控股子公司归还。以上资助资金均需支付资金占用费，费用按央行基准利率计算。

　　2、董事会审议情况：

　　公司于 2011年8月26日召开第二届董事会第八会议，会议以9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《对控股子公司实施财务资助收购相关资产的议案》，同意公司按持股比例出资，以自有资金对控股子公司实行财务资助，由控股子公司收购上海篷垫厂相关资产。

　　3、投资行为所必需的审批程序：

　　根据公司章程规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　4、本次收购不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、 投资主体介绍

　　投资主体包括公司及上海卢湾区工业投资经营公司，公司与经营公司之间不存在关联关系。

　　上海卢湾区工业投资经营公司：法定地址为中国上海市卢湾区打浦路200弄2号，法定代表人：徐振相，公司类型：集体所有制。

　　三、交易对方的基本情况

　　1、基本情况:

　　公司名称：上海篷垫厂

　　注册地址：上海市卢湾区肇嘉浜路62弄18号

　　营业执照注册号：3101031001080

　　法定代表人：叶丹

　　注册资本：人民币壹亿壹仟万元

　　企业类型： 集体企业（法人）

　　主营业务：汽车座椅面套的生产和销售

　　经营范围：自产自销汽车篷垫，垫背汽车用沙发套，席套，旅行车垫背，利用边角料加工的小商品；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），进料加工和"三来一补"业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　2、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　四、交易标的基本情况

　　1、标的资产概况：

　　（1）收购资产名称：上海篷垫厂汽车座椅织物面套业务相关资产

　　（2）所在地：上海市肇嘉浜路62弄18号

　　（3）产权性质：集体所有

　　（4）产权归属：上海经纬集团有限公司

　　（5）上海篷垫厂在现有的汽车座椅织物面套业务其所拥有的全部资产上没有设立任何形式之担保，亦不存在任何形式之法律瑕疵。

　　（6）本次资产转让行为涉及的上海篷垫厂部分资产，为部分存货：6,875.89万元，设备292.44万元及无形资产，账面合计71,683,327.23元。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报（2011）1-105号《资产评估报告书》，该项资产的评估价值为84,998,766.19元。

　　2、本次收购资产不涉及任何债权债务转移。

　　五、交易协议的主要内容

　　甲方：上海篷垫厂

　　乙方：上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司

　　1、甲方同意将现有的汽车座椅织物面套业务相关资产(以2011年5月31日生产为基准日)100%转入乙方。全部资产的转移价格合计为(含税价)人民币：玖仟捌佰万元整。（具体以发票数为准）。

　　2、在协议签订生效后甲方在7天内按上海财瑞资产评估有限公司出具的评估价格开具增值税发票84,998,766.19元（无税人民币）给乙方。乙方在协议签订生效后并收到甲方开具增值税发票后45天内将款项汇入甲方的指定银行帐户内。

　　3、本协议生效后，甲方及其它下属企业、关联企业不再从事汽车座椅织物面套销售业务，不得与乙方形成同业竞争。

　　4、协议经双方合法签署，报请各自的董事会或股东会批准后生效。

　　六、涉及收购资产的其他安排

　　1、本次资产收购不涉及关联交易；亦与募集或拟募集资金项目无关。

　　2、本次资产收购不涉及上市公司股权转让或高层人士变动计划等其他安排。

　　3、控股子公司租赁交易对方建筑面积17000平方米的厂房作为生产场地，租赁期两年，自2011年6月1日至2013年5月31日，租金每月36万元人民币。

　　七、收购资产的目的和对公司的影响

　　上海篷垫厂目前是上汽集团织物面套的唯一供应商，控股子公司采用收购上海篷垫厂织物面套相关资产的方式来确立在织物面套市场的先发优势，本次收购资产为公司的下游行业，可实现延伸产业链，达到整合产业链的效果。同时更贴近汽车主机厂，了解主机厂的需求，在主机厂新品种开发中提高响应速度，增强与主机厂的粘合度，提高企业竞争力。

　　八、独立董事发表意见

　　本次对控股子公司实行财务资助来收购资产符合公司的发展战略。我们同意公司按持股比例对控股子公司实施财务资助，用自有资金5440.00万元资助控股子公司-上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司，并由控股子公司收购上海篷垫厂经评估后的相关资产。

　　九、监事会发表意见

　　本次财务资助及控股子公司的收购将为公司实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。公司用自有资金资助控股子公司,不存在损害股东利益的情形。因此我们同意公司使用自有资金5440.00万元对上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司实行财务资助，作为其收购上海篷垫厂相关资产的资金。

　　十、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事对公司第二届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见；

　　4、第二届监事会第七次会议审议相关事项的意见；

　　5、沪财瑞评报（2011）1-105号《资产评估报告书》；

　　6、《生产转移协议书》。

　　特此公告。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

　　2011年8月26日

　　证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-046

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　　关于设立境外子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司拟在德国斯图加特行政区设立全资子公司，斯图加特行政区及子公司投资所在国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，这对公司将是一个全新的挑战。同时公司在德国斯图加特行政区设立公司需要商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门审批通过后方可实施，能否成功设立存在不确定性。请投资者关注公司本次投资行为可能未获有关机关批准的风险。

　　一、投资概述

　　1、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在德国斯图加特行政区设立全资子公司（以下简称"德国公司"），投资总额100万欧元。

　　2、2011年8月26日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以自有资金设立德国子公司的议案》。鉴于本次对外投资在董事会审批权限范围内，此议案无需提交公司股东大会审议批准（该境外子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施）。

　　3、本次使用自有资金设立境外全资子公司不构成关联交易。

　　二、拟设立子公司的主要情况

　　1、公司名称（暂名）：Jiangsu Kuangda Auto Textile Germany GmbH

　　江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司

　　2、设立地址：Steinbeisweg 56, 74523 Schw?bisch Hall

　　3、公司性质：有限责任公司

　　4、投资金额：注册资本25000欧元，总投资100万欧元。

　　5、资金来源和资金方式：公司以自有资金现金投资，持有德国公司100%的股权。

　　6、经营范围：开拓欧洲市场和开发合作的协助交流中心，产品涉及面料、纱线、椅套、无纺布、皮革等相关可能的衍生项目（以政府部门核准为准）。

　　7、经营年限：20年（以政府部门核准为准）。

　　8、法定代表人：沈介良。

　　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　　三、设立境外全资子公司的目的和对本公司的影响

　　1、目的和影响

　　德国的汽车业在全球属于领先地位，是德国第一大产业链。德国汽车业对于全球汽车业的发展影响深远。

　　通过设立德国子公司，开拓欧洲市场，寻找合适的、可行的研发和学术机构，一方面可以加强与欧洲主要主机厂的直接联系，进行目前产品的推广和出口项目的跟进、服务；另一方面，技术是企业的核心竞争力，学习欧洲先进的面料和相关衍生产品技术，对于实现产品的创新、质量的提高都有促进作用，从而提高旷达在全球汽车面料行业的竞争优势。

　　2、风险

　　"欧洲债务危机"将使欧洲国家采取更严厉的财政紧缩，将导致国内经济增长放缓、进口需求减弱，对公司在国际市场的开拓形成一定阻力。同时贸易保护主义抬头，对公司学习欧洲先进的面料和相关衍生产品技术存在潜在的不利因素。

　　四、独立董事发表意见

　　公司设立境外子公司，将不断开拓新的市场领域，同时将密切公司与欧洲汽车市场的相互联系，加强与欧洲汽车厂家的技术合作与交流，吸收和采用新的科技成果，赢得发展的空间，为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件。因此，我们同意公司以自有资金在德国斯图加特成立子公司。

　　五、监事会意见

　　公司拟设立的德国子公司事项是在经过投资环境的调研和企业发展的分析后的决定，通过对公司的报告和议案的认真审议，我们认为：公司设立德国子公司，有利于吸收国外先进技术，提高公司的设计和研发能力，进一步提升公司的核心竞争力。因此我们同意公司使用自有资金在德国设立境外子公司。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事对公司第二届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见；

　　4、第二届监事会第七次会议审议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

　　2011年8月26日

　　证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-047

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　　项目投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资座套项目，与上海旷达篷垫内饰件有限公司（以下简称"控股子公司"）配套，形成生产与经营的关系，延伸公司现有产业链。项目预计投资总额：18,133.39万元。

　　2011年8月26日，公司第二届董事会第八次会议通过了《关于公司投资座椅面套项目的议案》，同意公司自筹资金分期投资此项目。本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目整体概况

　　该项目规划在公司总部世纪生产大楼占5层楼面，分三期建设，新增15条生产线，生产线包括裁剪设备、缝制设备、整理设备及一系列辅助设备。

　　公司对该项目进行了可行性分析研究，通过对项目产品主目标市场的调研，结合公司目前的实际销售情况，来确定本项目产品的销售价格。项目达产后预计实现年产品销售收入31,752.50万元，年税后利润5,160.64万元。项目所得税后财务内部收益率（IRR）达57.89%，全部投资回收期4.76年。以上数据不代表公司对今后业绩的盈利预测，请广大投资者注意投资风险。

　　2、项目发展前景

　　汽车座椅面套项目是对公司产业链的延伸，与汽车产业的发展紧密相关，汽车工业的迅猛发展给汽车用纺织品带来了巨大的发展空间。目前国产汽车用纺织品仅能满足国内汽车工业配套50%的需求量，其余依赖进口，与高速增长的需求相比，我国的汽车用纺织品仍然存在巨大的供给缺口。

　　根据公司已确立的行业地位，同时包括资本市场优化资源配置所带来的效应，进一步完善产业链的行为将继续夯实其行业地位，同时对于其控制产品质量提供了有效的保证，提升公司市场竞争力。

　　3、项目资金来源

　　该项目预计总投资18,133.39万元，其中建设投资：3,869.72万元，流动资金14,264.27万元。项目所需资金由公司自筹。

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的和影响

　　本项目是为公司的控股子公司上海旷达篷垫内饰件有限公司展开汽车座椅织物面套业务进行配套，延伸公司产业链，拓展公司主营业务范围，增强公司行业竞争力的实质性措施，将促进公司的后续发展，实现公司的战略目标。

　　2、存在的风险

　　（1）市场的风险。由于竞争会导致价格的下降，对公司迅速占领市场存在不确定的因素。

　　（2）政策的风险。目前国家政策对汽车的发展进行设限，因此会影响到项目的进一步深入展开。

　　（3）管理风险。由于座椅面套的生产对公司是一个新的领域，存在生产、技术、员工培训等诸方面的管理问题。

　　（4）原材料涨价的风险。由于美国的"债券危机"使其存在实施新一轮 "量化宽松"的货币政策的可能，其结果是美元进一步贬值，资源类资产的价格高涨，促使企业的原材料成本上涨，毛利率下降。

　　（5）汇率的风险。公司扩大出口业务市场是一个方向，由于人民币的升值，使出口成本增加，如果处理不当，将直接影响该项目的经营效益。

　　四、独立董事意见

　　公司作为汽车内饰行业中产业链相对完整的企业，本次投资座套项目通过与成立的控股子公司收购座套业务的配套，使公司产业链再度延伸，并利用公司现有的八层生产大楼进行生产，做到盘活存量资产，提高产品盈利水平，实现公司汽车面套领域的战略布局。因此，我们同意公司分期投资座套项目。

　　五、监事会意见

　　公司投资座套项目是为控股子公司-上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司的经营配套，可以利用公司现有的八层生产大楼进行汽车面料座套的代工和复合加工生产，降低劳动力成本。并实现公司原有业务的延伸，支撑其原有的面料业务的发展，形成新的利润增长点。我们同意公司自筹资金分期投资座套项目。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事对公司第二届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见；

　　4、第二届监事会第七次会议审议相关事项的意见。

　　5、汽车座套项目可行性研究报告。

　　特此公告。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月26日