证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１０－０４８

北京康得新复合材料股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议公告

本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第三十三次会议于２０１１年８月２６日以现场与通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于２０１１年８月１８日通讯的方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事９人，实际参加会议表决的董事９人（其中独立董事３人）。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议并通过以下议案：

一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《＜２０１１年半年度报告＞及摘要》、《２０１１年半年度财务报告》的议案

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》上的《＜２０１１年半年度报告＞及摘要》、《２０１１年半年度财务报告》。

二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《向全资子公司提供５亿元担保额度》的议案

本次担保对象为公司全资子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。同意向全资子公司提供５亿元担保额度。

此事项需提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１１－０４９

北京康得新复合材料股份有限公司

关于为张家港全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 被担保人：张家港保税区康得菲尔实业有限公司（公司全资子公司）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保总额为５０，０００万元人民币，累计为其担保数量为８，０００万元。（含本次担保：０万元，已经生效的担保８，０００万元）；

● 本公司累计生效的对外担保总额：８，０００万元；

● 本公司逾期对外担保：０万元；

● 本次担保需提交股东大会表决，股东大会召开日期另行通知。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（２００５）１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据２０１１年公司、子公司整体生产经营计划和资金需求情况，对２０１１年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，提出了２０１１年度对子公司向银行融资提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：

一、 担保情况概述

根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康地的发展，公司拟在２０１１年为子公司提供以下额度的融资担保：

１、具体担保对象和提供的担保额度如下表：

注：公司２０１０年度经审计净资产为：２７，８３１．２３万元。

２、担保期限及相关授权

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起１２个月。

从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

３、担保事项的审批程序

本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。

二、 担保对象基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

张家港保税区康得菲尔实业有限公司：

注册资本：２７，８７５．８万元 法人代表：钟玉

成立时间：２００５年１０月２７日

注册地址：张家港保税区台湾路西侧，和鑫化学南侧

经营范围：自营和代理各类商品核技术的进出口业务从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外），开发、生产环保用预涂膜，印刷器材及材料的技术开发、转让、咨询服务，销售自行开发的产品。（涉及专项审批的，凭许可证经营）＊＊＊

经营状况：截至２０１０年１２月３１日，经审计的营业收入：１３，０７８．０１万元，总资产为２９，５０２．７９万元，净资产为２７，８３１．２３万元，本期净利润为８９．９９万元。

三、担保协议的主要内容

全资子公司向银行申请人民币合计５０，０００万元的综合授信额度。

同意全资子公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任保证，担保期限为股东大会通过起一年。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及全资子公司累计对外担保金额为人民币８，０００万元，占公司２０１０年度经审计净资产８９，１９２．６０万元的８．９７％，为公司对全资子公司担保；

全资子公司无对外担保行为。

公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

审议此次议案的股东大会召开日期公司将另行通知。

特此公告

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日