证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１１－ ０２８

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司拟用自有资金１，０００万元出资购买昆吾九鼎投资管理有限公司旗下夏启九鼎医药股权投资基金，基金期限为５年，其中投资期２年、培育和回报期３年。该基金投资方向为拟上市优质成熟医药与医疗企业参股投资，高速成长型企业参股投资，具有重大并购价值的医药行业并购投资。

　　公司第四届董事会第十四次会议审核通过了《关于出资购买夏启九鼎医药股权投资基金的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方介绍

　　昆吾九鼎投资管理有限公司，国家发展改革委备案的股权投资企业，是一家专注于股权投资及管理的专业机构。九鼎投资建立了一支由１１名合伙人，２６０名专业人员组成的投资团队。医药方面，建立了一支由业内专家组成的具有深厚医药行业背景的专业团队。先后投资８０余家优秀本土企业，企业组合历年净利润平均增长率超过３０％；管理基金业绩优良，已经上市或通过审核的企业１０家，目前在会审核项目超过２０家。当前管理的基金规模约８０亿元人民币。九鼎投资过往管理的基金预期回报均在５倍左右，年复合收益率介于６０％－１２０％之间。

　　三、夏启九鼎医药基金概要

　　１、基金名称：夏启九鼎医药投资中心（有限合伙）

　　２、基金规模：１０亿元人民币

　　３、基金期限：５年

　　４、收益分成：基金８０％净收益由全体出资人按出资比例分享，２０％净收益由管理人分享；如合伙企业总体净收益低于５０％，管理人不参与收益分成

　　５、资金到位：基金成立时缴付认缴出资额的３０％，后续出资根据投资进度分两次，各３０％、４０％缴付。

　　６、最低出资额：１，０００万元人民币

　　７、投资方向：拟上市优质成熟医药与医疗企业参股投资，高速成长型企业参股投资，具有重大并购价值的医药行业并购投资

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资可以为公司发展战略提供一个信息平台，并形成公司的利润增长。本次对外投资可能存在的风险主要有：

　　１、 宏观经济的风险：

　　近年来人们对中国经济的发展普遍存在较高的预期，但倘若某些趋势和事件导致宏观经济出现低迷，基金的投资业绩也将受到影响。

　　２、投资风险：

　　基金一般投资于非上市股权，由于非上市公司信息披露的不完整性、不成熟性等各种因素，可能面临较大的投资风险。同时，由于基金基于长期，多数投资将是非流通性的，可能无法及时变现，因此短期内仅可获得少量甚至没有现金回流。

　　五、备查文件

　　《贵州信邦制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十九日

　　股票代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１１－０２９

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立贵州信邦保健品有限公司的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、标的公司基本情况

　　１、基本情况

　　公司名称：贵州信邦保健品有限公司

　　公司住所：贵州省贵阳市

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：１，０００万元人民币

　　经营范围：经营保健品、保健食品、健康产品

　　上述公司名称、住所及经营范围以工商部门核定为准。

　　２、出资情况

　　公司以现金方式出资１，０００万元，占注册资本的１００％。出资资金来源为企业自有资金。

　　四、本次投资的目的及对公司的影响

　　１、设立子公司的目的

　　为实现公司多元化发展，健全产业链，凭借公司十几年来形成的良好声誉和市场品牌形象，充分利用遍及全国的专业化营销队伍、完善的商业管理和物流系统，开拓信邦保健品市场，进一步树立信邦品牌，提高公司综合竞争力，提升公司盈利能力。

　　２、设立子公司存在的风险

　　该投资项目的具体实施还需通过相关政府部门的审批、许可，尚存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。对公司而言保健品市场是新兴市场，培育市场有一个过程，经济效益存在不确定性。

　　五、备查文件

　　《贵州信邦制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月二十九日

　　证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１１－０３０

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第四届董事会第十四次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于２０１１年８月２６日在公司办公总部五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１１年８月２０日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事１５人，实际出席会议的董事１５人，其中，张士学、李仁华董事以通讯方式参加会议。公司部分监事及高管人员列席会议，会议由董事长张观福先生主持。

　　本次会议的通知、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　１、审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　表决结果：１５票同意，０票反对，０票弃权。

　　《公司２０１１ 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１１ 年半年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、审议通过了《关于投资设立贵州信邦保健品有限公司的议案》同意公司以自有资金出资１，０００万元人民币设立全资子公司。

　　表决结果：１５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　《关于投资设立全资子公司的的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、审议通过了《关于出资购买夏启九鼎医药股权投资基金的议案》

　　同意公司出资１，０００万元自有资金购买昆吾九鼎投资管理有限公司旗下夏启九鼎医药股权投资基金。

　　表决结果：１５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　《关于对外投资的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月二十九日