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证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2011-028 湖北国创高新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 2011-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2011年8月26日上午9:00整在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2011年8月16日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,作出如下决议: 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年半年度报告及摘要的议案》 《公司2011年半年报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网,同时半年报摘要刊载于2011年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意将募集资金项目闲置的8,000万元暂时补充公司流动资金,并在6个月内偿还。同时,在使用募集资金补充流动资金期间,若募投项目需要进行资金支付,公司将及时予以归还。 (下转C26版) 本版导读:
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