证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１１－０４１

安徽江南化工股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１１年８月１５日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于２０１１年８月２６日在公司三楼会议室采用现场方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长熊立武先生主持，审议并通过的如下议案：

一、审议并通过《安徽江南化工股份有限公司２０１１年半年度审计报告》

表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

详细内容刊登在２０１１年８月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

二、审议并通过《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

《２０１１年半年度报告》全文登载于２０１１年８月２９日的巨潮资讯网，《２０１１年半年度报告摘要》登载于２０１０年８月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、审议并通过《关于公司２０１１年半年度利润分配的预案》

经国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年１－６月份，公司实现归属于母公司的净利润为５０，２２４，０５６．５２元，加上年初未分配利润２０２，９１３，５５５．７０元，本报告期末可供股东分配的利润累计为２５３，１３７，６１２．２２元， 鉴于公司最近年度未实施利润分配的实际情况，并根据公司的经营和资金状况、结合《公司章程》中关于利润分配的规定要求，公司董事会确定了本次利润分配预案。

公司２０１１年度半年度利润分配预案为：

（１）公司拟以截止２０１１年６月３０日总股本２６３，７５９，６６４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利６．０元人民币（含税），合计派发现金１５８，２５５，７９８．４０元人民币。利润分配后，剩余未分配利润９４，８８１，８１３．８２元结转至以后分配。

（２）公司拟以截止２０１１年６月３０日总股本２６３，７５９，６６４股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增５股，共转增１３１，８７９，８３２股，本次转增完成后，公司总股本增加至３９５，６３９，４９６股。本次资本公积金转增股本总金额为１３１，８７９，８３２．００ 元，转增前，资本公积金为１，６４３，４０４，７６３．６８元，转增后，资本公积结余为１，５１１，５２４，９３１．６８ 元。

分红预案的说明：本次分红预案是由公司董事会提议，主要原因：由于公司２００９年、２０１０年未进行现金分红，为了给予广大投资者回报，体现公司的社会责任，因此，董事会提出上述现金分红预案。

董事会确认本次现金分红不会对公司流动资金和生产经营造成影响。公司于２００８年５月首次公开发行股票募集资金项目已经建设完成并投入使用，达到预定可使用状态并已产生效益，为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，经公司２０１１年６月２８日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，公司拟将截至２０１１年５月３１日的节余募集资金（包括利息收入）７１，３３９，２２６．７５元及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。同时公司承诺，未来１２个月内公司不使用募集资金补充流动资金。

表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

公司因本次实施送红股利润分配事项，需对《公司章程》中相关条款进行修正。《章程修正案》见附件，本次董事会审议修改后的《公司章程》全文登载于２０１１年８月２９日巨潮资讯网。

表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

此项议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会和公司管理层具体办理相关工商注册变更登记手续。

五、审议并通过《关于召开２０１１年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于２０１１年９月１５日在公司三楼会议室召开公司２０１１年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

章程修正案

原第六条 公司注册资本为人民币２６３，７５９，６６４．００元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币３９５，６３９，４９６．００元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

原第十八条 公司发起人为熊立武先生、宁波科思机电有限公司、合肥永天机电设备有限公司、郑良浩先生、成卫霞女士、蔡卫华女士。

２００５年１２月２１日， 发起人以２００５年１１月３０日为基准日并经审计的原安徽省宁国江南化工有限责任公司账面净资产值，按其出资权益以１：１比例作价出资。认购的股份数为：

公司现有股份总数为２６３，７５９，６６４．００股，其股本结构如下：

现修订为：

第十八条 公司发起人为熊立武先生、宁波科思机电有限公司、合肥永天机电设备有限公司、郑良浩先生、成卫霞女士、蔡卫华女士。

２００５年１２月２１日， 发起人以２００５年１１月３０日为基准日并经审计的原安徽省宁国江南化工有限责任公司账面净资产值，按其出资权益以１：１比例作价出资。认购的股份数为：

公司现有股份总数为３９５，６３９，４９６股，其股本结构如下：

原第十九条 公司股份总数为２６３，７５９，６６４．００股，全部是普通股

现修订为：

第十九条 公司股份总数为３９５，６３９，４９６股，全部是普通股。

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１１－０４２

安徽江南化工股份有限公司

关于召开２０１１年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于２０１１年８月２６日召开，会议决定于２０１１年９月１５日召开公司２０１１年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年９月１５日（星期四）上午９：００，会期半天。

２、召开地点：公司三楼会议室（地址：安徽省宁国市港口镇分界山）。

３、召 集 人：公司董事会。

４、召开方式：现场会议。

５、股权登记日：２０１１年９月９日（星期五）

二、会议审议事项：

（一）审议《关于公司２０１１年半年度利润分配的预案》；

（二）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

三、会议出席对象：

１、截止２０１１年９月９日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师等。

四、登记方法：

１、登记时间：２０１１年９月１３－１４日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：００）

２、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部；

３、登记方式：

（１）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

（２）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２０１１年９月１４日下午１７：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（传真后需电话确认）。

五、其他事项：

１、与会股东或代理人食宿及交通费自理；

２、会议登记联系方式：

联 系 人：方基清

联系电话：０５６３－４８０３０８７

传 真：０５６３－４８０１７７７

地 址：安徽省宁国市港口镇分界山

邮政编码：２４２３１０

特此通知

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于２０１１年８月２６日召开的安徽江南化工股份有限公司２０１１年度第五次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“○”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

委托人姓名或单位： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东登记表

截止２０１１年９月９日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有江南化工（００２２２６）股票，现登记参加公司２０１１年第五次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日