证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

一、本次解除限售的股份可上市流通数量为１，０００万股，占总股本的５％。

二、本次解除限售的股份可上市流通日为２０１１年９月２日。

经中华人民共和国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７１１号文核准，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（Ａ股）５，０００ 万股，每股面值 １．００ 元，发行价格为１２．５ 元／股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售１，０００万股，网上发行４，０００万股。本次发行网下配售结果已于２０１１年５月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自本公司向社会公众公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１１年６月２日起，锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１１年９月２日起上市流通。

本次网下配售的１，０００万股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：万股

特此公告。

西陇化工股份有限公司

董事会

二○一一年八月三十日