证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决、新增或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1.会议通知情况：公司董事会于2011年8月10日发布《关于召开2011年度（第二次）临时股东大会的通知》（2011-029），于2011年8月23日发布《关于召开2011年度（第二次）临时股东大会的提示性公告》（2011-030）。

　　2.召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年8月29日下午14：30

　　网络投票起止时间：2011年8月26日～2011年8月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月26日下午15：00～2011年8月29日下午15：00期间的任意时间。

　　3.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5.召 集 人：公司第六届董事会

　　6.主 持 人：董事长谭文鋕先生

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1.股东出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计42名，其所持有表决权的股份总数为770,882,131股，占公司有表决权总股份的58.43%，没有股东委托独立董事投票。

　　其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为770,333,402股，占公司有表决权总股份的58.39%；参加网络投票的股东为36人，其所持有表决权的股份总数为548,729股，占公司有表决权总股份的0.04%。

　　2.其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、 提案审议和表决情况

　　（一）本次会议以记名表决和网络投票相结合的方式。

　　（二）普通决议议案表决情况

　　1、关于选举冷荣泉先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　表决结果：本议案同意770,763,280股，占出席股东大会股东有表决权的99.98%，反对61,700股，占出席股东大会股东有表决权的0.01%，弃权57,151股，占出席股东大会股东有表决权的0.01 %。

　　2、关于开展远期结售汇业务的议案

　　表决结果：本议案同意770,792,530股，占出席股东大会股东有表决权的99.99%，反对61,700股，占出席股东大会股东有表决权的0.01%，弃权27,901股，占出席股东大会股东有表决权的0.00 %。

　　3、关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度议案

　　表决结果：本议案同意770,798,130股，占出席股东大会股东有表决权的99.99%，反对59,100股，占出席股东大会股东有表决权的0.01%，弃权24,901股，占出席股东大会股东有表决权的0.00 %。

　　4、关于2011年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000万元履约保函担保额度的议案

　　表决结果：本议案同意770,651,880股，占出席股东大会股东有表决权的99.97%，反对223,951股，占出席股东大会股东有表决权的0.03%，弃权6,300股，占出席股东大会股东有表决权的0.00 %。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2.律师姓名：王利国、邓薇

　　3.结论性意见：

　　广东信达律师事务所王利国、邓薇律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1.公司2011年度（第二次）临时股东大会通知及提示性公告；

　　2. 公司2011年度（第二次）临时股东大会决议；

　　3. 广东信达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　二○一一年八月三十日