证券时报多媒体数字报

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2011-42

浙江新嘉联电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2011年8月20日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2011年8月28日以现场方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。独立董事孙优贤先生因出差委托独立董事濮文斌先生出席会议并代为表决,其余董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长丁仁涛先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》

表决结果:8票赞成, 0票反对,0票弃权。

2011年半年报全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2011年半年报摘要见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2011年8月30日的《证券时报》。

2、审议通过《关于提名方铭先生、孔庆江先生担任公司独立董事》的议案:

表决结果:8票赞成, 0票反对,0票弃权。

公司独立董事孙优贤先生于2011年5月12日递交了书面《辞职报告》,孙优贤先生本人因为个人原因请求辞去其担任的本公司第二届董事会独立董事及本公司第二届董事会提名委员会主任委员职务。(详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《独立董事辞职公告》(公告编号:2011-25)。

公司独立董事庞皓先生于2011年6月29日递交了书面《辞职报告》。庞皓先生因个人原因,请求辞去其担任的公司独立董事职务,同时辞去审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员职务(详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《独立董事辞职公告》(公告编号:2011-33)。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定公司董事会提名委员会经慎重考虑现提名方铭先生、孔庆江先生为公司第二届董事会独立董事候选人,此议案董事会通过后需提交股东大会审议。本次选举独立董事适用累积投票制,具体实施办法参见本公司2010年2月4日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。(方铭先生、孔庆江先生简历见本公告附页)

3、审议通过《聘任内审部经理》的议案:

表决结果:8票赞成, 0票反对,0票弃权。

公司于2011年8月28日收到公司内审部经理潘煜双女士的书面《辞职报告》。潘煜双女士因个人原因请求辞去内审部经理职务。

董事会依据董事会审计委员会核查的胡德林先生的职称和能力水平,专业知识和技术水平等相关内部审计工作的能力;认为胡德林先生具备任职资格,任职条件符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定。同意聘任胡德林先生为内审部经理。

4、审议通过《聘任证券事务代表》的议案:

表决结果:8票赞成, 0票反对,0票弃权。

同意聘任张晓艳女士为证券事务代表。

张晓艳女士,中国国籍,汉族,生于1975年,计算机专业,大专学历。2005年起在浙江新嘉联电子股份有限公司工作,曾任浙江新嘉联电子股份有限公司研发中心职员、主任助理等职务,从事企业申报项目工作;于2011年7月,通过深圳证券交易所中小板第九期董事会秘书资格培训考试。

张晓艳女士与公司聘任的董事、监事不存在关联关系,与控股股东、实际控制人丁仁涛之间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、审议通过《关于向银行申请授信额度》的议案:

表决结果:8票赞成, 0票反对,0票弃权。

为满足公司生产经营需要, 经我司董事会研究并决议,拟与中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签署《银企合作要求书》,同意于2011年8月28日起至2012年8月27日止在中国农业银行嘉善支行申请办理各类“信用业务”,具体融资额度、期限、方式等由双方协商确定,综合授信额度最高申请不超过人民币5000万元,全部以公司信用担保。

“信用业务”,包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务,具体业务种类以实际签定的信用业务合同为准。

由董事会授权公司法定代表人代表本公司办理相关信贷事宜,并签署有关合同及文件。

6、审议通过《对外提供财务资助管理办法》的议案:

表决结果:8票赞成, 0票反对,0票弃权。

全文见2011年8月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》:

表决结果:8票赞成, 0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江新嘉联电子股份有限公司章程》,由公司提名委员会提名方铭先生、孔庆江先生为公司独立董事的议案,经本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议通过,因此公司定于2011年9月19日召开公司2011年第二次临时股东大会。内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-44)。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

附件:　　　　　　

独立董事名单及简历

方铭:男,1968年出生,中共党员,高级会计师职称、注册会计师。

任职情况:

1986年10月—1997年8月,在浙江武警浙江总队任财务股会计;

1997年8月—1999年12月,在浙江省审计厅任主任科员;

1999年12月—2004年4月,在浙江万邦会计师事务所有限公司任办公室主任。

2004年4月至今,任浙江同方会计师事务所有限公司、浙江同方工程管理咨询有限公司董事长。

2008年8月至今任露笑科技股份有限公司独立董事;

2009年8月至今任晋亿实业股份有限公司独立董事;

2011年8月至今任元亨股份有限公司独立董事。

孔庆江:男,1965年出生,武汉大学法学博士。

任职情况:

2004年8月至今,任浙江工商大学法学院院长,教授。

2004年—2008年,任普洛康裕股份有限公司独立董事。

2005年—2011年,任上海联华合纤股份有限公司独立董事。

(兼职包括:浙江省国际商会法律专业委员会主任委员,浙江省高级人民法院咨询专家,中国法学会世界贸易组织法研究会副会长,杭州仲裁委员会仲裁员)

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2011-43

浙江新嘉联电子股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第十次会议于2011年8月20日以书面形式发出会议通知和会议议案,并于2011年8月28日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事4人,监事卜明华因身体原因未出席本次会议委托监事韩永其行使其表决权。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过关于《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》的议案;

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江新嘉联电子股份有限公司2011年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 5票同意, 0票反对,0票弃权。

二、关于提议召开2011年第二次临时股东大会的议案;

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江新嘉联电子股份有限公司章程》,由公司提名委员会提名方铭先生、孔庆江先生为公司独立董事的议案,经本次董事会审议通过后需提交公司股东大会最终审议通过,现提议于2011年9月19日召开公司2011年第二次临时股东大会对以上议案进行审议表决。

表决结果: 5票同意, 0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司

二○一一年八月三十日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2011-44

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的

通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定,定于2011年9月19日(星期一)召开浙江新嘉联电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011年第二次临时股东大会;

2、股东大会召集人:公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

4、会议召开的日期时间:2011年9月19日(星期一)上午09:00起,会期一天

5、会议召开方式:现场投票表决方式

6、出席对象:

1)截至 2011年9月13日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)公司的董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

7、会议地点:浙江省嘉善县东升路36号本公司三楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于选举方铭先生、孔庆江先生担任公司独立董事的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于2011年8月30日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》。

根据公司章程及公司相关制度的规定,本次独立董事的选举适用累积投票制,具体实施办法参见本公司2010年2月4日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年9月16日下午16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、登记时间:2011年9月16日(星期五)8:00—16:00;

3、登记地点:浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办,信函请注明“股东大会”字样。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:浙江省嘉善县东升路36号

浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

联系人:许永春

电 话:0573-84252627

传 真:0573-84252318

邮 编:314100

电子邮箱:njlstock@newjialian.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议

2、其他备查文件。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月三十日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位) 出席浙江新嘉联电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

委托人为法人单位的则需另外出具加盖法人单位公章的委托函

每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以本次股东大会应选独立董事人数的乘积数,本次临时股东大会应选独立董事两名,则每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以2。每位股东有权选择集中或分散使用其累积投票权,但其投票总数不得多于其累积表决票数。

具体实施办法参见本公司2010年2月4日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。