证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年8月28日下午在厦门市湖里区寨上长乐路3号海发大厦二期15层公司会议室召开。本次会议的通知于2011年8月25日以电话通讯的方式送达全体董事。会议应到董事7人，现场实到4人，另3名董事张浩、廖春荣及曹玉鸥因出差以电话形式参与会议，以传真形式进行表决，会议由董事吴崇林先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

　　1、审议通过张乙珺女士辞去公司财务负责人职务；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　2、聘请吴崇林先生代理公司财务部门负责人（吴崇林先生简历附后）；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　3、审议通过《公司2011年半年度报告全文及报告摘要》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年八月二十八日

　　吴崇林简历：男，46岁，大学学历，1983年9月至1987年7月在西北工业大学就读,专业为航空电子工程。现任本公司董事、总经理。历任上海飞机设计研究所通讯系统主管工程师、上海紫贝电子电讯有限公司总经办主任兼品保部经理、上海裕安智盈显示有限公司副总经理，上海宏盛科技发展股份有限公司董事、执行副总经理、董事会秘书。吴崇林先生符合《公司法》第一百四十七条规定的关于董事及高管的任职资格，没有持有本公司的股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。吴崇林先生与上市公司的控股股东及其实际控制人不存在任何关联关系。