证券时报多媒体数字报

证券简称：铜陵有色　　　证券代码：０００６３０　　公告编号：２０１１－０３３

铜陵有色金属集团股份有限公司

六届十五次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届十五次董事会会议于２０１１年８月２７日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于２０１１年８月１７日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事１２名，亲自参加会议董事８名，其中４名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了公司对外披露的《公司２０１１年半年度报告正本及摘要》；

本半年度报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登《证券时报》、《中国证券报》上。

二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司控股子公司对外担保的议案》；

公司拟同意控股子公司张家港联合铜业公司为其参股公司百色融达铜业有限责任公司向当地银行申请额度不超过人民币１０，０００万元（其中６０００万元已经公司五届二十一次董事会和２００９年第三次临时股东大会审议通过，该担保将于２０１１年８月３０日到期）流动资金贷款提供连带责任的担保。按照有关规定，本公司控股子公司对外担保视同本公司对外担保。

截止２０１１年６月３０日公司净资产为９２．５６亿元。目前累计公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和１５５，５１４．８０万元，占公司最近一期经审计的净资产的１６．８０％，符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。

公司独立董事发表独立意见：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对百色融达铜业有限责任公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

详细内容见刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《公司控股子公司对外担保的公告》。该议案须经公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

三、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１１年９月１４日（星期三）下午１４：３０时在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

２０１１年８月２７日

证券简称：铜陵有色　　　证券代码：０００６３０　　公告编号：２０１１－０３４

铜陵有色金属集团股份有限公司

六届五次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届五次监事会会议通知于２０１１年８月１７日以书面和传真的方式发出，２０１１年８月２７日在公司主楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议由吴晓伟先生主持，会议应出席监事７人，实际出席监事７人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年半年度报告正本及其半年度报告摘要》。本半年度报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登《证券时报》、《中国证券报》上。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司控股子公司对外担保的议案》；

根据《公司章程》规定，该议案需提交本公司２０１１年第一临时股东大会审议通过。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司

监事会

２０１１年８月２７日

证券简称：铜陵有色　　　证券代码：０００６３０　 　公告编号：２０１１－０３５

铜陵有色金属集团股份有限公司

控股子公司对外担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年８月２７日，公司六届十五次董事会审议通过了公司控股子公司对外担保事宜。公司控股子公司张家港联合铜业有限公司（以下简称：张家港联合铜业）的参股公司百色融达铜业有限责任公司（以下简称：百色融达）因生产经营需要原料储备资金，向张家港联合铜业申请为其在当地金融机构提供担保申请事宜。百色融达生产的粗铜全部供给张家港联合铜业。本公司拟同意控股子公司张家港联合铜业公司为其参股公司百色融达铜业有限责任公司向当地银行申请额度不超过人民币１０，０００万元（其中６０００万元已经公司五届二十一次董事会和２００９年第三次临时股东大会审议通过，该担保将于２０１１年８月３０日到期）流动资金贷款提供连带责任的担保。按照有关规定，本公司控股子公司对外担保视同本公司对外担保。

本次担保事项已通过公司六届十五次董事会审议通过了。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需经过公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：百色融达铜业有限责任公司

２、成立日期：２００３年６月２０日

３、注册地址：广西百色市大华路８号

４、注册资本：６０００万元

５、法定代表人：王晓东

６、经营范围：粗铜、电解铜、铜材加工、生产销售；工业硫酸及附产品生产销售。

７、与本公司的关联关系：

百色融达系本公司控股子公司张家港联合铜业有限公司的参股公司，持有百色融达４０％的股权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，百色融达公司其他６０％股权与本公司无关联关系。本公司与被担保人相的产权和控制关系方框图：

８、主要财务状况：截止２０１１年６月３０日，百色融达铜业有限公司资产总额４７６，２２１，６８９．９７元，负债总额３２２，９１３，６３９．８２元，净资产１４３，３０８，０５０．１５元，营业利润３５４８．２５万元，利润总额３５１８．６１万元，净利润８４１．２９万元。（未经审计）

９、截至本公告日，百色融达不存在其他担保、抵押、重大诉讼与仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任。本次担保金额为本公司全额担保，百色融达的其他股东方将已持有的百色融达股权质押给本公司，以其控制担保风险。

２、期限：叁年

３、担保金额：１００００万元

四、 董事会意见

董事会认为，本次公司控股子公司张家港联合铜业有限公司（公司持股８５％）为其参股公司百色融达铜业有限责任公司（持股４０％）提供担保，保证公司原料供给，提高竞争实力，同时也是为保障本公司的自身利益，本公司拟同意控股子公司张家港联合铜业公司为其参股公司百色融达铜业有限责任公司向当地银行申请额度不超过人民币１０，０００万元流动资金贷款提供连带责任的担保。百色融达生产经营情况良好，具备极强的债务偿还能力，担保风险较小。因此不会对本公司及子公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害本公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对百色融达铜业有限责任公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

《独立董事关于公司对外担保的独立意见》全文刊登在 ２０１１ 年 ８ 月３０日指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告日，除本次担保外，目前累计公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和１５５，５１４．８０万元，占公司最近一期经审计的净资产９２．５６亿元的１６．８０％。其中本公司为控股子公司及控股子公司对外提供担保余额１０２，０１４．８０万元， 占公司最近一期经审计的净资产的１１．０２％。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。无逾期担保或涉及诉讼担保事项。

七、备查文件

１、铜陵有色金属集团股份有限公司六届十五次董事会会议决议；

２、百色融达铜业有限责任公司２０１１半年度财务报表及营业执照复印件；

３、张家港联合铜业有限公司股东签字生效的董事会决议；

４、公司独立董事意见。

铜陵有色金属集团股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年八月二十七日

证券简称：铜陵有色　　　证券代码：０００６３０　　公告编号：２０１１－０３７

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届十五次董事会决定于２０１１年９月１４日（星期三）召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

（一）召开会议基本情况

１、 召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

２、 本次会议的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年９月１４日下午１４：３０。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１３日１５：００至２０１１年９月１４日１５：００期间的任意时间。

３、 现场会议召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室。

４、 股权登记日：２０１１年９月８日

５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：公司将于２０１１年９月１３日就本次临时股东大会发布提示公告。

（二）会议审议事项：

本次会议审议事项的有关内容请详见公司董事会２０１１－０３３号决议公告和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ上的公告。

（三）本次会议出席对象

１、于２０１１年９月８日下午３点整Ａ股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东持有人；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（四）参加现场投票的股东的登记办法

１、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在２０１１年９月１３日上午８：３０－１１：００、下午１４：３０－１７：００以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

２、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；

３、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。

（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ）参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）本次股东大会的投票代码：３６０６３０，投票简称：“铜陵投票”

（３）股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为２０１１年９月１３日１５：００至２０１１年９月１４日１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（六）联系方式

１、登记地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室

２、登记时间：２０１１年９月１３日上午８：３０－１１：００、下午１４：３０－１７：００

３、书面回复地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

邮编：２４４００１

电话：０５６２－５８６０１５９、２８２５０２９

传真：０５６２－２８２５０８２

联系人：何燕、陈茁

４、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

附：授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司

董事会

　　二Ｏ一一年八月二十七日

附件：

授权委托书

本人／本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委托　　　　　　　　先生（女士）出席公司２０１１年第一次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

１、《公司控股子公司对外担保的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日

备注：

１、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。