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证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2011028 浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 2011-08-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2011年8月19日以书面形式发出,会议于2011年8月29日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人,实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人,收到董事有效表决九份,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案: 一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2011年半年度报告及摘要。 半年度报全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn);半年度报摘要详见公司2011029号公告。 二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司子公司管理办法》的议案。 三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》的议案。 四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司机构投资者接待管理办法》的议案。 五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案。 特此公告。 浙江京新药业股份有限公司董事会 二O一一年八月三十日 本版导读:
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