证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１１年８月２６日在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于２０１１年８月１６日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议应到董事１０人，实到８人，独立董事马大为先生因出差，委托独立董事曹一平先生表决，董事孙勤芳先生因出差委托董事徐天俊先生表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年半年度报告及摘要》。《公司２０１１年半年度报告》全文刊登在２０１１年８月３０日的巨潮资讯网，半年度报告摘要见２０１１年８月３０日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。

　　二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了关于制定《董事会秘书工作细则》的议案。《董事会秘书工作细则》全文刊登在２０１１年８月３０日的巨潮资讯网。

　　三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了关于制定《股东、控股股东、实际控制人行为指引》的议案，同时废止原《控股股东、实际控制人行为指引》。《股东、控股股东、实际控制人行为指引》全文刊登在２０１１年８月３０日的巨潮资讯网。

　　四、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在２０１１年８月３０日的巨潮资讯网。

　　五、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司经营层薪酬考核的议案》。独立董事意见刊登在２０１１年８月３０日的巨潮资讯网。

　　(下转D90版)