证券时报多媒体数字报

　　(上接D89版)

　　六、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事的议案》。提名雷逢辰先生为公司董事候选人（简历附后），本议案需提交股东大会审议。独立董事意见刊登在２０１１年８月３０日的巨潮资讯网。

　　七、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。聘任周强先生为总工程师，不再担任副总经理职务，聘任王日洪先生为副总经理（简历附后）。独立董事意见刊登在２０１１年８月３０日的巨潮资讯网。

　　八、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于增加宁波江宁化工有限公司注册资本的议案》。公司拟出资１４，０００万元向宁波江宁化工有限公司增加注册资本，增资后宁波江宁化工有限公司的注册资本为１４，２００万元，并同时拟更名为宁波浙铁江宁化工有限公司。《对外投资公告》全文见２０１１年８月３０日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。本议案需提交股东大会审议。

　　九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于与浙商科技发展有限公司关联交易的议案》。鉴于浙商科技发展有限公司控股股东、现法定代表人徐春林先生在过去１２个月内曾担任公司董事长，因此构成关联交易。董事毛正余先生因持有浙商科技发展有限公司股份回避表决。

　　《关于与浙商科技发展有限公司签署〈有偿服务协议〉的关联交易公告》全文见２０１１年８月３０日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。

　　十、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案》。鉴于浙铁集团是公司的控股股东，本次董事会对上述议案进行表决时，在浙铁集团任职的４名关联董事（董事帅长斌先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生）回避表决。本议案需提交股东大会审议。

　　《关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的关联交易公告》全文见２０１１年８月３０日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。

　　十一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。《召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》全文见２０１１年８月３０日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司董事会

　　２０１１年８月３０日

　　公司候选董事简历：

　　雷逢辰先生：３５岁，硕士研究生，经济师，１９９８年８月参加工作，现任公司董事长秘书，曾任浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部项目经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司高管简历：

　　周强先生：４１岁，中共党员，本科学历，１９９２年８月参加工作，历任江山化工总厂分厂副厂长、技术开发部副经理，现任公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王日洪先生：４４岁，中共党员，硕士研究生，１９９０年８月参加工作，历任公司合成氨厂副厂长、厂长，制造质量部部长，总经理助理，江环化学副总经理，现任江环化学董事长兼总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２０６１ 证券简称：江山化工 公告编号：２０１１－０３２

　　浙江江山化工股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１１年８月２６日上午１１：００时在杭州金溪山庄召开。会议通知已于２０１１年８月１６日以书面方式通知各位监事，因原监事会主席蔡伟国先生辞职，会议由到会监事一致推荐的监事邢江南先生主持，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司２０１１年半年度报告。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了选举公司监事的议案。

　　决定提名陈先华先生、邓朱明先生为第五届监事会监事候选人，本议案需经股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司监事会

　　２０１１年８月３０日

　　监事候选人简历：

　　陈先华先生：３７岁，中共党员，高级会计师。１９９５年参加工作，曾在浙江省经济建设投资公司财务部，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部，浙江省铁路投资集团有限公司财务审计部、审计法务部任职。现任浙江省铁路投资集团有限公司审计法务部副经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邓朱明先生：４１岁，中共党员，会计师。１９９３年参加工作，曾在浙江省经济建设投资公司计划财务部，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部任职，曾担任浙江省经济建设投资有限公司财务部负责人、总经理助理。现任浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２０６１ 证券简称：江山化工 公告编号：２０１１－０３３

　　浙江江山化工股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　根据公司全资子公司宁波江宁化工有限公司（以下简称“江宁化工”）８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目的资金需求，本公司拟使用自有资金向江宁化工增资 １４，０００万元，同时拟更名为宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“浙铁江宁”），增资后浙铁江宁注册资本将从２００万元增加至１４，２００万元。

　　经公司第五届董事会第九会议审议，同意公司向江宁化工增资１４，０００万元。本次对外投资不涉及合作方，不构成关联交易。本次增资需经公司股东大会审议批准。

　　二、投资标的的基本情况

　　出资方式：现金出资

　　公司名称：宁波江宁化工有限公司

　　注册地点：镇海区蟹浦镇化工区北海路２６６号

　　法定代表人：毛正余

　　注册资本：２００万元

　　经营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口。

　　经营状况：目前，江宁化工８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目完成项目总承包招标，并已开工建设。２０１１上半年，江宁化工未开展经营活动，实现净利润－６６９．３４万元。截止２０１１年６月３０日，江宁化工资产总额为１３，５６７．８６万元，负债总额为１４，０６２．７２万元，净资产－４９４．８６万元。（未经审计）。

　　三、本次投资的主要内容

　　出资方：江山化工

　　被投资方：江宁化工（浙铁江宁）

　　出资金额和方式：现金出资１４，０００万元，江宁化工（浙铁江宁）注册资本由２００万元增加到１４，２００万元。本次增资完成后，江山化工占江宁化工（浙铁江宁）注册资本的１００％。

　　生效时间：本公司股东大会批准之日

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资，有助于增强江宁化工自身的项目贷款能力，缓和８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目建设初期的资金问题。

　　该项目实施后，能够进一步拓展公司产业链布局，丰富公司产品结构，促进公司产品升级，提高公司的抗风险能力，巩固公司的行业地位，增强公司的持续盈利能力。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　浙江江山化工股份有限公司董事会

　　２０１１年８月３０日

　　股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１１－０３４

　　浙江江山化工股份有限公司

　　召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开日期和时间：２０１１年９月１５日（星期四）下午１：３０时

　　３、会议地点：浙江省江山市景星东路３８号

　　浙江江山化工股份有限公司会议室

　　４、会议召开方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　１、选举公司董事的议案；

　　２、选举公司监事的议案（采取累计投票制）；

　　３、关于对宁波江宁化工有限公司增资的议案；

　　４、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。

　　三、会议出席对象

　　１、截止２０１１年９月９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１１年９月１４日１６：３０前送达或传真至投资管理部）。

　　２、登记时间：２０１１年９月１３日至９月１４日，上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：３０。

　　３、登记地点：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编３２４１００）。

　　五、其他

　　１、会议联系方式：

　　联系人：何锋

　　电话：０５７０－４０５７９１９

　　传真：０５７０－４０５７３４６

　　地址：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部

　　邮编：３２４１００

　　２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　六、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

　　１、选举公司董事的议案；

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　２、选举公司监事的议案（采取累计投票制）；

　　①陈先华

　　赞成票数 票

　　②邓朱明

　　赞成票数 票

　　３、关于对宁波江宁化工有限公司增资的议案。

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　４、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

　　受托人签名： 受委托人身份证号码：

　　委托日期： 委托有效期：

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司董事会

　　２０１１年８月３０日

　　证券代码：００２０６１ 证券简称：江山化工 公告编号：２０１１－０３５

　　浙江江山化工股份有限公司关于与

　　浙商科技发展有限公司签署《有偿服务协议》

　　的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　本公司决定与浙商科技发展有限公司（以下简称“浙商科技”）签订《有偿服务协议》，由浙商科技利用现有设施和人员为公司提供后勤服务，并收取服务费用。浙商科技是本公司的发起人股东，现持有公司１２万股股份，占公司总股本的０．０９％，由于浙商科技控股股东、现法定代表人徐春林先生在过去１２个月内曾担任公司董事长，因此构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：浙商科技发展有限公司

　　注册地址：浙江省江山市虎山街道陈家安

　　法定代表人：徐春林

　　注册资本：１６６９０．６５５８万元

　　注册号：３３０８８１００００００５７３

　　经营范围：煤炭批发经营。从事高新技术产品的开发、生产和销售；技术咨询服务；对外投资；货物及技术进出口。

　　三、关联交易主要内容

　　根据《有偿服务协议》，浙商科技向公司提供食堂、浴室、茶水、宿舍、招待所等后勤服务；公司向浙商科技供水、供电等；服务费用参照江山本地的市场价格进行约定；协议有效期两年。预计上述服务费的年发生金额在１８０万元以内。

　　２００８年－２０１０年的公司与浙商科技发生的关联交易金额分别为１１３．５８万元、１１５．５１万元和１４３．３４万元。

　　四、独立董事发表的独立意见

　　公司与浙商科技签订《有偿服务协议》的关联交易建立在公允基础上，未发现有损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关规定。

　　我们同意公司与浙商科技发展有限公司签订《有偿服务协议》。

　　五、董事会表决情况

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于与浙商科技发展有限公司关联交易的议案》，鉴于公司董事、总经理毛正余持有浙商科技股份，本次董事会对上述议案进行表决时，关联董事回避表决。

　　六、对公司的影响

　　对公司的生产经营无重大影响。

　　特此公告

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月３０日

　　证券代码：００２０６１ 证券简称：江山化工 公告编号：２０１１－０３６

　　浙江江山化工股份有限公司

　　关于宁波江宁化工有限公司通过银行

　　获取浙江省铁路投资集团有限公司

　　委托贷款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　本公司全资子公司宁波江宁化工有限公司（简称“江宁化工”）拟通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）不超过１４，０００万元的委托贷款，贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，期限不超过三个月。

　　浙铁集团是本公司的控股股东，因此上述委托贷款行为属于关联交易，委托贷款协议将在公司股东大会审议通过后签署。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：浙江省铁路投资集团有限公司

　　注册地址：杭州市求是路８号公元大厦北楼２５楼

　　法定代表人：余健尔

　　注册资本：５０亿元

　　注册号：３３００００００００４３２７１

　　经营范围：铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理。高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理，资产投资管理。

　　截至２０１０年１２月３１日，浙铁集团资产总计３，５９４，７２８．１９万元，负债总计２，２１１，８７９．１３万元，归属于母公司所有者权益为１，１７９，５９７．６２万元。２０１０年度，浙铁集团实现营业收入６１６，０５４．０３万元，利润总额 １０８，６４８．７９万元，归属于母公司所有者的净利润为４９，８５６．１５ 万元。

　　三、独立董事发表的独立意见

　　江宁化工拟通过银行获取浙铁集团委托贷款的关联交易建立在公允基础上，未发现有损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关规定。

　　同意江宁化工通过银行获取浙铁集团的委托贷款。

　　四、董事会表决情况

　　鉴于浙铁集团是公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次董事会对上述议案进行表决时，在浙铁集团任职的４名关联董事（董事帅长斌、徐天俊、陈安、孙勤芳）回避表决。

　　本次关联交易将提交２０１１年９月１５日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议。

　　五、对公司的影响

　　江宁化工获得的委托贷款将有助于缓解８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目的资金短期周转问题，推进项目建设顺利实施。

　　特此公告

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月３０日