证券时报多媒体数字报

（上接C12版）

３、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

４、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路１５８号 公司董事会办公室。

（五）其他事项：

１、联系办法

联系电话：０９０９—２２６８１８９；传 真：０９０９—２２６８１６２；？邮 编：８３３４００。

联 系 人：王国军、彭向前

联系地址：新疆博乐市红星路１５８号新赛股份董事会办公室

２、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

董事会

２０１１年８月３０日

附件：

授 权 委 托 书

致：新疆赛里木现代农业股份有限公司

兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆赛里木现代农业股份有限公司２０１１年第２次临时股东大会。

（一）股东代理人姓名，性别，民族，年 月日 出生，身份证号码 。

（二）委托人的股东账户卡号码为 ，截止本次股东大会股权登记日 年 月 日，持有新赛股份 股，股东代理人代表的股份数为 股。

（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投同意票（请列示议案名称）：

股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投反对票：（请列示议案名称）：

股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投弃权票（请列示议案名称）：

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

（五）对列入股东大会会议审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

（六）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

（七）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

股东名称／姓名（签章）： 股东代理人（签字）：

法定代表人（签字）： 股东代理人身份证号码：

营业执照注册号：

持有股份种类：

委托签署日期：

股票简称：新赛股份 股票代码：６００５４０ 公告编号：２０１１－２３

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于控股子公司

新疆新赛双陆矿业有限公司项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●投资标的名称：新疆新赛双陆矿业有限公司６０万吨／年煤矿改扩建项目

●原投资项目金额及比例：原计划投资项目金额为 １８，８０３．０１万元，占投资标的注册资本 ５，７００万元的 ３２９．８７％；

●调整后投资项目金额及比例：调整后计划投资项目金额为２５，１４３．７８万元，占投资标的注册资本５，７００万元的４４１．１１％；

●投资建设期限：原计划投资建设期限为２２个月，现调整至３０个月；

●预计投资收益率：财务内部收益率由原来的１１．７５％调整至本次追加投资后的１１．６％；投资回收期由原来的８．３８％调整至本次追加投资后的８．９５％。

一、 项目追加投资概述

公司控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司（以下简称“双陆矿业”） ６０万吨／年煤矿改扩建项目，在施工过程中发现初步设计编制投资概算偏低、地质情况与实际不符、出现重大设计变更、超工期等问题，项目计划投资总额拟由原计划总投资为１８，８０３．０１万元人民币调整至２５，１４３．７８万元，追加投资６，３４０．７７万元。项目资金由公司自筹解决。

本次投资事项不构成关联交易。

本次追加投资事项已经公司四届董事会第１２次会议决议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 项目建设进展情况

公司２００９年１０月２７日、２００９年１２月３０日第三届董事会２６次会议、２００９年第２次临时股东大会审议通过了《公司关于控股子公司双陆矿业公司调整煤矿改扩建项目投资规模的议案》，公司控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司在本次增资扩股完成后将原定但尚未实施的３０万吨／年改扩建项目扩大为６０万吨／年改扩建项目，即由原煤矿年生产能力９万吨／年改扩建至６０万吨／年。根据２０１０年３月５日新疆生产建设兵团发改委《关于新疆新赛双陆矿业公司煤矿６０万吨／年改扩建项目可行性研究报告的批复》（兵发改能源［２０１０］１３２号），同意该项目总投资额为１８，８０３．０１ 万元，即由原计划投资总额１１，８２７．４万元增至１８，８０３．０１万元。项目预计建设期２２个月。资金由该公司自筹解决。相关会议决议及公告于２００９年１０月２９日、２０１０年１月４日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

项目于２００９年９月完成招标并开工建设，截至２０１１年６月，矿井指挥中心、联合建筑等主体已完成，正在抹墙和内部施工工作。坑木加工房及主厂房已招标结束，矿用设备陆续到货，其他矿用设备正在进行招标。建设期间，因节假日安保、开工手续不全等原因引致政府部门统一安排或强制项目停工，以及项目地质条件变化较大造成设计变更，引致工程量加大延长了工期等原因，项目建设工期由原来的２２个月延长至３０个月，项目预计２０１２年３月竣工并投入试运行。

２０１０年３月、２０１１年８月，公司分别获得兵团发改委兵发改能源【２０１０】１６８号“关于新疆新赛双陆矿业有限公司煤矿６０万吨／年改扩建项目初步设计的批复”，以及新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局（新煤规发［２０１１］２９８号）《关于新疆新赛双陆矿业公司煤矿改扩建工程初步设计的意见》。

２０１１年４月中煤武汉设计院根据矿区建设条件及伊宁市建筑材料市场行情。结合自治区专家意见重新调整编制了煤矿６０万吨／年改扩建项目初步设计。井巷工程执行《煤炭建设井巷工程建设概算定额》（２００７）基价、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（２００７）基价，参照２０１０年伊犁州第三季度价格信息调整了投资概算，并重新编制了《新疆新赛双陆矿业有限公司煤矿初步设计概算书》。

三、 调整项目概算情况

（一）本次调整项目概算的主要原因

１、井巷地质变化造成投资增加：项目地质勘查资料依据１９８９年新疆煤炭地质一六一队在六十六团做的勘查结果《新疆维吾尔自治区生产建设兵团农四十六十六团第一煤矿生产地质报告》及２００７年补充资料，钻探的数量偏少密度不够；特别是有一段泥岩，没有说明他的物理性质（遇空气、水发生氧化反应、土质膨胀，软化）造成重大设计变更，从而增加投资。

２、设计漏项造成工程需追加投资，主要为井巷工程、土建工程及设备类。

３、工程计算执行材料定额和实际市场价格发生较大变化，造成投资追加。

４、老井巷采空区出现安全隐患造成投资增加：原老矿井的走向、埋深；老巷道积水；老井火区等第一手资料没有，矿井施工随时都有安全隐患，这些隐患消除治理投资在概算中没有。老井积水排出、老采区火灾隐患治理等工程，增加相应工程费用。

５、由于为改建工程设计单位未考虑原设施配套问题：煤矿６０万吨／年改扩建项目按项目设计规范，属改扩建项目内容，不属于新建项目，由于项目是９万吨煤矿改扩建项目，设计单位在进行设计过程中，矿井地面附属设施并未考虑到６０万吨规模进行调整设施的设计，仍然沿用原设施（原煤堆场防洪设施和运输道路），原煤堆场及防洪设施的改扩建工程，由于年产量加大造成投资增加。此项费用并未计算在内。

（二）本次项目概算调整的基本内容

基于上述原因，双陆矿业结合项目投资及后期建设的实际情况，将原初步设计概算１８，８０３．０１万元调整为２５，１４３．７８万元，累计追加投资６，３４０．７７万元。具体情况如下表：

投资调整情况表

单位：万元

（三）项目概算调整后主要经济技术指标对比分析

项目概算调整后主要经济技术指标对比分析表

四、 本次追加投资对公司的影响

本次双陆矿业公司６０万吨／年煤矿改扩建项目调增概算，有利于促进项目尽快投入运营，并形成新的利润增长点。

五、 本次概算调整的其他授权与批准

１、 公司于２０１１ 年８月２６日召开第四届董事会第１２次会议，以同意９票、弃权０票、反对０票，审议并通过了《公司关于控股子公司６０万吨煤矿改扩建项目追加投资的议案》，本议案需提请股东大会审议通过。本次会议决议公告刊登在 ２０１１ 年 ８ 月３０ 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／上。

２、 本次概算调整尚未获得原项目批准机关的批准。

３、 目前该项目根据６０万吨规模需同步变更的六证包括《采矿许可证》、《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》、《煤炭生产许可证》、《矿长证》、《煤矿主要负责人安全资格证》将按照新的生产规模正在重新办理办理之中。

六、 备查文件目录

１、 兵发改能源［２０１０］１３２号《关于新疆新赛双陆矿业公司煤矿６０万吨／年改扩建项目可行性研究报告的批复》

２、 兵团发改委兵发改能源【２０１０】１６８号《关于新疆新赛双陆矿业有限公司煤矿６０万吨／年改扩建项目初步设计的批复》

３、 新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局（新煤规发［２０１１］２９８号）《关于新疆新赛双陆矿业公司煤矿改扩建工程初步设计的意见》

４、 中煤国际工程集团武汉设计研究院编制的《新疆新赛双陆矿业有限公司煤矿初步设计概算书》

５、 中煤国际工程集团武汉设计研究院编制的《新赛双陆矿业公司６０万吨／年改扩建项目调整设计概算经济评价》

６、 双陆矿业６０万吨／年煤矿改扩建工程概算书调整意见（专家论证意见）

７、 新赛股份第四届董事会第１２次会议决议

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

２０１１年８月３０日

股票简称：新赛股份 股票代码：６００５４０ 公告编号：２０１１－１９

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第四届董事会第１２次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第１２次会议通知及会议材料于２０１１年８月１５日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于２０１１年８月２６日下午１６：３０时在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事７人，独立董事杨有陆委托独立董事刘清军代为参加会议并行使表决权，董事张亚洲委托董事何伟代为参加会议并行使表决权。会议由董事长武宪章先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议经审议并逐项书面表决通过以下决议：

一、 审议通过了《公司２０１１年度半年度报告正文及摘要》的议案

报告正文及报告摘要刊载于２０１１年８月３０日上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。报告摘要亦刊载于２０１１年８月３０日的《上海证券报》、《证券时报》上。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

二、 审议通过了《公司关于全面修订＜新赛股份董事会秘书工作细则＞的议案》

相关《新赛股份董事会秘书工作细则》刊载于２０１１年８月３０日上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

三、 审议通过了《公司关于全面修订＜新赛股份关联交易公允决策制度＞的议案》

相关《新赛股份关联交易公允决策制度》刊载于２０１１年８月３０日上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。本议案需提请股东大会审议。

四、 审议通过了《公司关于控股子公司６０万吨煤矿改扩建项目追加投资的议案》

同意控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司６０万吨／年煤矿改扩建项目，由于初步设计编制投资概算偏低、地质情况与实际不符、出现重大设计变更、超工期等问题，计划投资总额由原１８，８０３．０１万元调整至２５，１４３．７８万元，追加投资６，３４０．７７万元。项目资金由公司自筹解决。

相关《公司关于控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司项目追加投资的公告》刊载于２０１１年８月３０日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。本议案需提请股东大会审议。

五、 审议通过了《公司关于为控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司提供项目借款担保的议案》

同意由双陆矿业向中国建设银行博州分行申请期限为５年、同期银行贷款利率、额度为１３，０００万元人民币的银行借款，用于双陆矿业“６０万吨／年煤矿改扩建项目”建设，经公司与双陆矿业对方股东伊犁农业第四师六十六团商定，由全体股东以其分别持有双陆矿业的股权比例对该笔银行贷款提供担保，并与双陆矿业及中国建设银行博州分行签订《最高额保证合同》，同时本公司作为担保人按照所持５１％股权对该笔银行借款中的６，６３０万元承担连带责任担保，担保期限为５年。

相关《公司关于为控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司提供项目借款担保的公告》刊载于２０１１年８月３０日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。本议案需提请股东大会审议。

六、 审议通过了《公司关于为控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司提供项目借款担保的议案》

同意由可利公司向银行申请期限为５年、同期银行贷款利率、额度为７，０００万元人民币的银行借款，用于“精伊霍铁路水定站铁路专用线建设项目”，并由该控股子公司与本公司及选定的商业银行签定《最高额保证合同》，本公司作为担保人为该笔银行借款承担无限连带责任担保。

相关《公司关于为控股子公司霍城县可利煤碳物流配送有限公司提供项目借款担保的公告》刊载于２０１１年８月３０日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。本议案需提请股东大会审议。

七、 审议通过了《公司关于召开２０１１年第２次临时股东大会的议案》

公司决定召开２０１１年第２次临时股东大会，审议以下事项：

１、 公司关于全面修订《新赛股份关联交易公允决策制度》的议案

２、 公司关于控股子公司６０万吨／年煤矿改扩建项目追加投资的议案

３、 公司关于为控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司提供项目借款担保的议案

４、 公司关于为控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司提供项目借款担保的议案

会议通知及有关事项另行通知。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

２０１１年８月３０日

证券简称：新赛股份 股票代码：６００５４０ 公告编号： ２０１１－２０

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第四届监事会第９次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第９次会议通知于２０１１年８月１５日以书面通知各位监事，于２０１１年８月２６日下午１６：３０时在公司会议室进行，应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席陆建生先生主持，公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告正文及摘要》

公司监事会及全体监事认为：公司２０１１年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号－半年度报告的内容与格式（２００７ 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。半年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

二、 审议通过了《公司关于全面修订＜新赛股份关联交易公允决策制度＞

的议案》

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

２０１１年８月３０日