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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:11-37 深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议(临时)决议公告 2011-08-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:"本公司"或"公司")第四届董事会第十四次会议(临时)于2011年8月26日上午10时以通讯方式在公司本部科技园召开。召开本次会议的通知于2011年8月20日以邮件、短信、电话方式发送。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应亲自出席会议的董事9名,实出席会议的董事9名。公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决,会议通过了以下决议: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《远期结售汇业务内控管理制度》的议案。 《远期结售汇业务内控管理制度》请详见2011年8月30日的《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn。 二、备查文件 公司第四届董事会第十四次会议(临时)决议。 特此公告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会 二○一一年八月三十日 本版导读:
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