证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１１－０１５

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 ２０１１ 年８月２７日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电子邮件、直接送达的方式于 ２０１１ 年８月２２日向各董事发出。本次董事会会议应出席 ５人，实际出席 ５人（其中：委托出席的董事０人，以通讯表决方式出席会议０ 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以 ５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金专项存储制度》、《审计委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》制度的议案。

并同意将《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金专项存储制度》提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

上述制度内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、以 ５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》制度的议案。

同意董事会下设薪酬与考核委员会，推选董事余欣、独立董事王苏生、独立董事孔维民为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事王苏生为委员会召集人。

上述制度内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、以 ５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于《深圳雷柏科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《深圳雷柏科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》的议案。

上述《深圳雷柏科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《深圳雷柏科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、以 ５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提请召开 ２０１１年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于 ２０１１ 年 ９月１５ 日召开 ２０１１年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

《关于召开 ２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１． 公司第一届董事会第十五次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

２０１１ 年 ８月 ２７日

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１１－０１７

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临

时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决定于２０１１ 年９月１５日（星期三）召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议时间：２０１１ 年９月１５日（星期四）上午１０：００－１１：００；

３、会议地点：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区公司２楼会议室；

４、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

５、股权登记日：２０１１ 年９月９日（星期五）。

二、会议审议事项

１． 审议关于公司《股东大会议事规则》的议案；

２． 审议关于公司《董事会议事规则》的议案；

３． 审议关于公司《独立董事工作制度》的议案；

４． 审议关于公司《对外担保管理制度》的议案；

５． 审议关于公司《关联交易管理制度》的议案；

６． 审议关于公司《信息披露管理制度》的议案；

７． 审议关于公司《募集资金专项存储制度》的议案；

８． 审议关于公司《监事会议事规则》的议案；

９． 审议《关于提名公司监事人选的议案》。

上述 ３项议案已经公司 ２０１１ 年 ８月 ２７ 日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第一届董事会第十五次会议决议公告、第一届监事会第七次会议决议公告和在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

１、截至２０１１ 年９月９日（星期五）下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月１３日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１１ 年９ 月１０日（星期六）、９ 月１３日（星期二）上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００；

６、登记地点：深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区第一工业园深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

７、联系方式：

联系人：谢海波

联系电话：０７５５－２７３０６３７１

联系传真：０７５５－２７３２７４９８

邮编：５１８１０３

五、其他事项

股东出席会议的费用自理。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

２０１１ 年 ８月２７日

附件１：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１１年９月１５日在深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区第一工业园深圳雷柏科技股份有限公司２楼会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件２：

回 执

截至２０１１年９月９日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字／盖章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年９月１３日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１１－０１６

深圳雷柏科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 ２０１１ 年８月２７日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于 ２０１１ 年 ８月２５日向各监事发出。本次监事会会议应出席 ３ 人，实际出席 ３ 人（其中：委托出席 ０ 人，以通讯表决方式出席会议 ０ 人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１、 以 ３ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，并同意将该议案提交公司 ２０１１ 年第二次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提名公司监事人选的议案》。鉴于唐明监事提出辞职，同意提名周振华女士为公司第一届监事会监事候选人。并提请２０１１年第二次临时股东大会批准。周振华女士简历附后。

此次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

１． 公司第一届监事会第七次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司

监事会

２０１１ 年 ８ 月 ２７ 日

周振华简历：

周振华女士，中国国籍，身份证号：４３０４２６１９７６１０１６＊＊＊＊，１９７６年出生，毕业于衡阳师范学院汉语言文学专业。曾任职于飞利浦电子公司，后历任热键科技（深圳）有限公司行政部经理，深圳市肯泰精密科技有限公司人事行政部经理，现任深圳雷柏科技股份有限公司行政人力总监。周振华未持有公司股票；其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司５％及以上股份股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。