证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２４ 证券简称：三力士 公告编号：２０１１－０２６

浙江三力士橡胶股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于２０１１年８月２９日９：３０以通讯表决方式召开。本次会议通知已于２０１１年８月２４日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事５人，实际参会董事５人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以５票同意、０票不同意、０票弃权，形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

鉴于公司控股子公司绍兴威格尔机械部件有限公司（以下简称“威格尔”）生产经营需要，公司为威格尔向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请总额度为８００万元、期限为２年借款和银行承兑汇票授信业务提供保证担保，提供担保的金额为人民币８００万元，保证期限为董事会通过之日起至该授信业务结束。公司授权董事长吴培生签署担保协议等相关文件。

本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对本次对外担保发表了意见，认为公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为控股子公司提供担保。

具体内容详见２０１１年８月３０日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号２０１１－０２７）。独立董事发表的意见详见同日巨潮资讯网。

本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十九日

证券代码：００２２２４ 证券简称：三力士 公告编号：２０１１－０２７

浙江三力士橡胶股份有限公司关于

为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月２９日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司控股子公司绍兴威格尔机械部件有限公司（以下简称“威格尔”）生产经营需要，公司为威格尔向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请总额度为８００万元、期限为２年借款和银行承兑汇票授信业务提供保证担保，提供担保的金额为人民币８００万元，保证期限为董事会通过之日起至该授信业务结束。公司授权董事长吴培生签署担保协议等相关文件。

本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称： 绍兴威格尔机械部件有限公司

２、成立日期：２００９ 年９月２２日

３、注册地点：绍兴县柯岩街道余渚村

４、法定代表人：黄凯军

５、注册资本：６００万元

６、经营范围：生产、加工：机械配件、汽车配件；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。

７、与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其６０％的股权。

８、主要财务指标

单位：元

９、最新的信用等级状况：无外部评级。

三、担保协议的签署

上述担保为最高额度保证担保。公司将根据威格尔的实际用资需求，授权公司董事长签订最高额担保合同，公司将根据有关规定及时做好信息披露。

四、董事会意见

１、提供担保的原因：威格尔在日常经营中，因业务需要及进一步扩大生产经营规模需求，需向银行申请贷款和银行承兑汇票授信业务。为支持威格尔业务快速发展，公司同意为其授信业务提供担保。

２、威格尔为公司控股子公司，公司持有其６０％股权，其财务资产质量优良，经营情况良好，内控制度完善，偿债能力较强，公司对其担保风险较小，且符合本公司整体利益。

３、绍兴县德孚机械科技有限公司为设立威格尔合资方，持有威格尔４０％股权，该公司未同时按持股比例提供担保。

４、公司独立董事对本次对外担保发表了意见，认为公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保额度累计金额为０；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查

第三届董事会第二十三次会议决议。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十九日