证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议（以下简称"会议"）于2011年8月29日以通讯方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年8月25日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事6人（其中独立董事3人），实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司经营发展的需要，同意聘任蒋卫平先生为公司总经理（简历见附件），任期至本届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　同意提名吴薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对提名公司非独立董事候选人发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

　　公司声明：任命吴薇女士为公司非独立董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

　　特此公告。

　　四川天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月三十日

　　附件：

　　一、蒋卫平先生简历

　　蒋卫平，男，中国国籍，白族，生于1955年，大学本科学历，高级经济师。1982年毕业于四川工业学院机械专业，1982年至1985年在成都机械厂工作，任技术员；1985年至1986年在四川省九三学社从事行政管理工作；1986年至1997年在中国农业机械西南公司任销售工程师，1997年开始独立创业。蒋卫平先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对锂行业有深刻的理解，现任成都天齐实业（集团）有限公司董事长，遂宁市人大代表，射洪县政协委员。2007年12月至今任公司董事长。

　　蒋卫平先生未持有本公司股份，持有公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司98.60%的股份，为本公司实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件意见及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　二、吴薇女士简历：

　　吴薇，女，中国国籍，汉族，生于1974年，硕士学历。2000年7月至2003年7月在电子科技大学任教，之后曾于北京赛尔毕博信息技术有限公司任咨询服务部总监，于诺基亚企业发展办公室任职经理。2009年5月至今任成都天齐实业（集团）有限公司副总经理，负责公司战略发展、投资合作等工作。

　　吴薇女士与本公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。