证券时报多媒体数字报

本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第二十三次会议决定于２０１１年９月５日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，公司董事局已于２０１１年８月１１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临２０１１－０２１）。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就本次临时股东大会的有关事项发布提示性公告如下：

一、会议召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年９月５日下午１４：００

２、网络投票时间：２０１１年９月５日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００

二、现场会议召开地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

三、会议议题：审议《关于发行短期融资券的议案》。

四、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。

五、出席会议人员：

１、截止２０１１年８月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该代理人不必是本公司股东）代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及公司邀请的嘉宾。

六、会议登记办法：

１、 个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

２、 法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

３、 登记时间：２０１１年８月３０日—８月３１日（上午９：００—下午５：００）

４、 登记地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

５、 本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

６、 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

七、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

八、会务联系方式：

联系地址：福建省福清市宏路镇福耀工业村

联 系 人：陈跃丹、林真

联系电话：０５９１－８５３８３７７７ ０５９１－８５３８２７３１

联系传真：０５９１－８５３６３９８３

九、出席会议者的食宿、交通等费用自理。

十、备查文件：公司第六届董事局第二十三次会议决议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二Ｏ一一年八月二十九日

附件一：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位／本人对本次股东大会会议审议的下列议案的表决意见如下：

附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号或社会团体法人证书编号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

附件二：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

一、本次股东大会会议的网络投票将于２０１１年９月５日的９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

１、投票代码

２、表决议案

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入。

三、投票举例

１、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投资者，拟对公司议案１《关于发行短期融资券的议案》投同意票的，其应申报如下：

２、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投资者，拟对公司议案１《关于发行短期融资券的议案》投反对票的，其应申报如下：

３、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投资者，拟对公司议案１《关于发行短期融资券的议案》投弃权票的，其应申报如下：

四、投票注意事项

１、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。