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股票代码:600356 股票名称:恒丰纸业 编号:2011-019 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-08-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月27日在牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表7名,代表公司有表决权股份72,024,502股,占公司股本总额的31.10%。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长徐祥先生主持了本次股东大会。 二、议案审议情况 大会以投票表决方式审议了通过了以下议案,现将审议结果报告如下: 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 表决结果为:72,024,502股赞成,占本次会议有效表决权股份数的 100%;反对 0股,占本次会议有效表决权股份数的 0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份数的0 %。 具体内容详见于2011年8月30日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司前次募集资金使用情况报告》。 三、律师见证情况 北京市时代九和律师事务所张启富、刘雪月律师见证本次股东大会并出具法律意见书,见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、本次股东大会决议; 2、本次股东大会法律意见书。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 二○一一年八月二十七日 本版导读:
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