证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年8月23日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2011年8月25日下午17:00在公司12楼会议室以现场方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。董事邱仁初因工作无法出席会议，委托董事李大刚进行表决；独立董事薛旭、张烨炜因工作无法出席会议，委托独立董事冷明权进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议通过了《关于初步确定公司酒厂二期建设总投资额的议案》。

　　（10票同意，0票反对，0票弃权）

　　目前，经报请海南省政府，公司酒厂二期建设项目已被确定为海南省重点项目。经初步预算，该项目总投资额为14，445万元。

　　根据酒厂二期规划，新酒厂整体规划为8万吨，其中一号联合车间的设计规模为6万吨，二号联合车间2万吨，待一号联合车间全部达产后，将视情况对二号联合车间进行必要的改造，经过改造后，最终可达到总产能8万吨的规模， 其中：鹿龟酒28,128吨，海王酒15,732吨，海南米酒13,074吨，三椰春酒16,261吨，宝岛白酒7,632吨。 预计酒业产值将达18亿元以上。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011 年8月26日