证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2011035

　　深圳拓邦股份有限公司

　　2011年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：2011年8月29日上午10时；

　　（二）召开地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室；

　　（三）召开方式：现场会议，现场投票；

　　（四）召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会；

　　（五）主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生；

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东代表）共计6人，代表股份80,832,563股，占本公司有表决权总股份数的48.11%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京市凯文（深圳）律师事务所律师和光大证券股份有限公司保荐代表人应邀列席会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　（一）《关于深圳拓邦股份有限公司光电产业园项目落户惠州仲恺高新区东江高新科技产业园的议案》

　　同意：80,832,563 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；表决结果为通过。

　　（二）《关于董事会换届选举的议案》

　　1. 采用累积投票方式，选举产生公司第四届董事会独立董事

　　1) 选举姚小聪先生为公司第四届董事会独立董事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　2) 选举汪争平先生为公司第四届董事会独立董事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　3) 选举谢家伟女士为公司第四届董事会独立董事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　2. 采用累积投票方式，选举产生公司第四届董事会非独立董事

　　1) 选举武永强先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　2) 选举马喜腾先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　3) 选举纪树海先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　4) 选举李让先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　5) 选举郑泗滨先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　6) 选举彭干泉先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　依据上述表决情况，公司第四届董事会由独立董事姚小聪、汪争平、谢家伟和非独立董事武永强、马喜腾、纪树海、李让、郑泗滨、彭干泉9名董事组成，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满。

　　公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　（三）《关于监事会换届选举的议案》

　　采用累积投票方式，选举产生公司第四届监事会监事

　　1) 选举贺捷先生为公司第四届监事会监事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　2) 选举戴惠娟女士为公司第四届监事会监事。

　　此项议案的表决结果是：同意80,832,563票，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　公司第四届监事会由贺捷、戴惠娟和经2011年8月职工代表大会选举的职工代表监事周飚组成。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满。

　　最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市凯文（深圳）律师事务所；

　　（二）律师姓名：崔宏川 、杨姝；

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）深圳拓邦股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市凯文（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司董事会

　　2011年8月29日

　　证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2011036

　　深圳拓邦股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，深圳拓邦股份有限公司于2011年8月22日召开职工代表大会，经职工代表大会选举，决定推选周飚（简历附后）出任公司第四届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司

　　2011年8月29日

　　附件：职工代表监事简历

　　周 飚先生，1970年生，工商管理硕士学位，取得PMP认证（项目管理专业人员资格认证）。历任中山市统建公司助理工程师、中山市思城信息工程有限公司业务部经理、中山市鸿锋数码科技有限公司业务部经理，现任公司智能电源事业部总经理，2005年8月至今担任公司监事。其与本公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系，且未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。