证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2011-054

　　证券代码: 110013 证券简称: 国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

　　特别提示：

　　★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司于2011年8月29日召开2011年第三次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会，会议地点在北京市西城区西直门南小街147号5号楼会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共3名，代表股份1,462,060,159 股，占公司股份总数的73.28%。本次会议审议的第一项议案属关联交易，关联股东需回避表决，非关联股东及授权股东代表共2名，代表股份52,455,818股，占公司有表决权股份总数的8.96%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于与国投财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

　　表决结果：同意52,047,892股；反对407,926股；弃权 0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的99.22%。

　　2、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　表决结果：同意1,462,060,159 股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。

　　本次股东大会议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　本次年度股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜、张裴律师见证并出具法律意见书，认为："本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。"

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2010年8月30日

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2011-055

　　证券代码: 110013 证券简称: 国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　关于2009年重大资产重组土地承诺

　　办理情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司于2009年11月9日出具承诺函，承诺对国家开发投资公司2009年重大资产重组承诺涉及的划拨地办理出让手续事宜自本年度起每月披露办理进展情况（详见公告：临2011-011）。

　　本月上述承诺涉及的二滩水电、大朝山水电尚未完成的土地使用权证变更情况如下。

　　1、二滩水电。承诺涉及的二滩水电除双林路288号宗地以外的其他61宗划拨土地使用权，其中：11宗面积为2311平方米的土地为气象观测站土地，目前已不再使用，经二滩水电审慎研究，决定将上述土地退还，已向两县政府提出申请。其余50宗土地，两县政府已同意办理。目前正在办理过程中。

　　2、大朝山水电。承诺涉及的大朝山水电11宗划拨土地使用权，已有9宗土地取得出让性质的《国有土地使用证》，其余正在办理过程中。

　　截至本公告出具之日，公司未出现因未办理前述土地出让手续而导致损失的情形，国家开发投资公司未发生违背相关承诺的情形。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月30日