证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１１－０２９

苏州春兴精工股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年８月１８日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年８月２９日在苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事６ 名，实到董事６名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙洁晓主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，一致通过以下决议：

１、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》；

《２０１１年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年半年度报告全文》刊登在信息披露媒体巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司提供银行授信担保的议案》；

《关于对外担保事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为迈特通信设备（苏州）有限公司提供银行授信担保的议案》；

《关于对外担保事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为苏州工业园区永达科技有限公司提供银行授信担保的议案》；

《关于对外担保事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１１年９月１５日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《苏州春兴精工股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

股票代码：００２５４７ 股票简称：春兴精工 编号：２０１１－０３１

苏州春兴精工股份有限公司关于对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、为保证２０１１年下属公司生产经营发展需要，根据下属公司的实际情况，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司提供银行授信担保的议案》、《关于为迈特通信设备（苏州）有限公司提供银行授信担保的议案》、《关于为苏州工业园区永达科技有限公司提供银行授信担保的议案》，具体如下：

（１）为全资子公司春兴铸造（苏州工业园区）有限公司（以下简称“春兴铸造”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币２０，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（２）为全资子公司迈特通讯有限公司之全资子公司迈特通讯设备（苏州）有限公司（以下简称“迈特苏州”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币５，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（３）为全资子公司苏州工业园区永达科技有限公司（以下简称“永达科技”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币５，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

上述（１）－（３）项担保的期限为２０１１年第一次临时股东大会召开之日起１年。

２、上述担保事项尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

１、被担保人名称：春兴铸造（苏州工业园区）有限公司

成立日期：２００６年２月２０日

法定代表人：孙洁晓

注册资本：１０００万美元

注册地点：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号

经营范围：生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。

春兴铸造系本公司全资子公司。截至２０１０年１２月３１日，经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，春兴铸造资产总额为５３，０７４．９０万元，负债总额为３０，１９９．１８万元，净资产为２２，８７５．７２万元，营业收入为４６，４２８．０４万元，利润总额为６，３８３．６０万元，净利润为５，５７９．４８万元。

截至２０１１年６月３０日，春兴铸造资产总额为６０，３１１．８９万元，负债总额为３７，６２３．６８万元，净资产为２２，６８８．２１万元，营业收入为３１，１５５．５５万元，利润总额３，８９１．８３万元，净利润为３，３６８．７４万元。（上述财务数据未经审计）

本公司直接和间接持有春兴铸造１００％的股权。

２、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

成立日期：１９９７年４月１８日

法定代表人：孙洁晓

注册资本：３２５万美元

注册地址：苏州工业园区双阳路创投工业坊１０号

主营业务：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子产品，销售本企业所生产的产品。

迈特苏州系公司全资子公司迈特通讯有限公司的全资子公司。截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，迈特苏州资产总额为３，７５３．５２．００万元，负债总额为２，１９７．６７万元，净资产为１，５５５．８５万元，营业收入为５，７３０．７９万元，利润总额为－５８２．２万元，净利润为－５８２．２５万元。

截至２０１１年６月３０日，迈特苏州资产总额为４，６７６．６１万元，负债总额为 ３，１０５．２３万元，净资产为１，５７１．３９万元，营业收入为２，３３７．９１万元，利润总－１５．８３万元，净利润为－１５．８３万元。（上述财务数据未经审计）

本公司间接持有迈特苏州１００％的股权。

３、被担保人名称：苏州工业园区永达科技有限公司

成立日期：２００４年１月６日

法定代表人：孙洁晓

注册资本：１５００万人民币

注册地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号

主营业务：生产、加工、销售：机械配件、压铸件、冲压件。

永达科技系本公司全资子公司。截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，永达科技资产总额为５，０４７．１８万元，负债总额为２，９３１．０８万元，净资产为２，１１６．１０万元，营业收入为２，８８０．４５万元，利润总额为７２．５５万元，净利润为５２．２５万元。

截至２０１１年６月３０日，迈特苏州资产总额为５，４８２．０１万元，负债总额为３，２４１．６９万元，净资产为２，２４０．３２万元，营业收入为２，２４３．８０万元，利润总额１６１．９０万元，净利润为１２４．２２万元。（上述财务数据未经审计）

本公司持有永达科技１００％的股权。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、春兴铸造，担保方式：连带责任保证；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：不超过人民币２０，０００万元整。

２、迈特苏州，担保方式：连带责任保证；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：不超过人民币５，０００万元整。

３、永达科技，担保方式：连带责任保证；担保期限：自该笔担保生效之日起一年；担保金额：不超过人民币５，０００万元整。

四、董事会意见

公司为下属公司春兴铸造、迈特苏州、永达科技提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；且随着公司进一步扩大，公司品牌知名度稳步提升，经营情况逐步向好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

以上担保不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事陈议先生、乔如林先生一致认为：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司为下属子公司提供担保金额累计为人民币１１，５００万元（不包含本次担保），占最近一期（２０１０年度）经审计归属于母公司净资产（１５７，７５９，８８８．９８元）的７２．９０％。公司控股及全资子公司无对外担保的情况。公司为下属子公司提供担保金额累计为人民币４１，５００（含本次担保），占最近一期（２０１０年度）经审计归属于母公司净资产（１５７，７５９，８８８．９８元）的２６３．０６％。；以上担保均为公司为全资子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

１、第一届董事会第十六次会议决议

２、独立董事关于公司对外担保事项发表的独立意见

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

股票代码：００２５４７ 股票简称：春兴精工 编号：２０１１－０３２

苏州春兴精工股份有限公司关于开通投资者关系互动

平台及举行２０１１年半年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了更好地加强投资者管理工作，使投资者更好的了解公司的发展情况，苏州春兴精工股份有限公司决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。互动平台网址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ００２５４７／。

苏州春兴精工股份有限公司２０１１年半年度报告已经于２０１１年８月３０日发布，利用上述互动平台，公司将于２０１１年９月５日（星期一）下午１５：００—１７：００点举行２０１１年半年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下：

本次半年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“苏州上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｓｕｚｈｏｕ）本次半年度报告网上说明会。

出席本次半年度报告网上说明会的人员有：公司财务负责人单兴洲先生及董事会秘书徐苏云女士。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

二○一一年八月三十日

股票代码：００２５４７ 股票简称：春兴精工 公告编号：２０１１－０３３

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州春兴精工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议定，于２０１１年９月１５日（星期四）在公司二楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

２、会议时间：２０１１ 年９月１５日上午９：００ 开始

３、股权登记日：２０１１ 年９月８ 日。

４、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室。

５、会议召集人：苏州春兴精工股份有限公司董事会。

６、出席对象：

⑴截止２０１１ 年９月８日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

⑵本公司董事、监事及高管人员；

⑶保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司提供银行授信担保的议案》；

２、审议《关于为迈特通信设备（苏州）有限公司提供银行授信担保的议案》；

３、审议《关于苏州工业园区永达科技有限公司提供担保的议案》

以上议案，已于２０１１ 年８月３０日在信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记事项

（一） 登记方式

⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１１ 年９月１２日－１３ 日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

（三） 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

三、登记办法

出席本次股东大会的法人股东应持法定代表人身份证明和本人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）和代理人身份证。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：０５１２－６２６２５３１９

联系传真：０５１２－６２６２５３１９

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号 邮编：２１５１２１

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

注：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

２０１１年 月 日