证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2011临－035

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　重大事项进展公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因筹划重大资产重组定向增发融资事宜，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定公司股票已于2011年6月7日起停牌。目前，重组预案及相关文件已基本定稿，公司正在与各股东方及有关方面就重组事宜深入沟通、协商，公司股票将继续停牌。公司将密切关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每周发布一次进展公告。敬请投资者关注。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十九日

　　证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2011临－032

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　六届九次董事会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）六届九次董事会以电子邮件和送达的方式通知各位董事、监事。于2011年8月29日以通讯表决方式召开。应参加董事12人，实际出席会议董事12人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年半年度报告及半年度报告摘要》；

　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经理层择机处置日元掉期保值业务的议案》。

　　公司2007年9月与光大银行签订的衍生交易总协议及保值交易委托书，针对当时174.216亿日元贷款进行了掉期保值。几年来公司适时对日元债务进行掉期保值，防范了外币波动对公司经营的影响，掉期保值业务累计取得投资收益2.01亿人民币。但随着美元的持续贬值，美元兑日元的汇率随时有击破掉期保值业务中汇率保护区间[75,125]的可能。为防范风险、减少损失，公司董事会授权经理层在合适时点将此项掉期保值业务平盘或另外再寻求一种保护措施。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一一年八月三十日

　　证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2011临─033

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　六届五次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）六届五次监事会以电子邮件和送达的方式通知各位监事。于2011年8月29日以通讯表决方式召开。应参加监事5人，实际出席会议监事5人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年半年度报告及半年度报告摘要》；

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经理层择机处置日元掉期保值业务的议案》。

　　山西漳泽电力股份有限公司监事会

　　二○一一年八月三十日