证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、 重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、 会议召开和出席情况

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年8月29日在公司会议室召开，出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人3人，代表股份48,784,446股，占公司股份总数的39.11%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李彧先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　三、提案表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了以下议案：

　　1、《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会按照修订后的章程办理有关工商登记变更事宜

　　同意48,784,446股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、《关于选举公司董事的议案》

　　（1）选举陈虎担任公司第四届董事会董事：同意 48,784,446股；

　　（2）选举殷骏担任公司第四届董事会董事：同意48,784,446股。

　　按照投票结果，陈虎、殷骏当选为公司第四届董事会董事，任期为第四届董事会的剩余期限。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　2、见证律师：徐晨、朱玉婷

　　3、结论性意见：经验证，本次股东大会就通知列明事项以现场记名投票方式进行表决，审议选举董事的议案时并采用累积投票制，会议按公司章程规定程序进行计票、监票，当场公布表决结果。本所律师审核后认为，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司

　　二零一一年八月二十九日