证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１１－０４９

华孚色纺股份有限公司

第四届董事会２０１１年

第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年８月２６日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会２０１１年第十二次临时会议的通知，于２０１１年８月２９日上午１０时以现场与通讯的方式召开。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１０名，会议由董事长孙伟挺先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》；

董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

《关于调整股票期权数量及行权价格的公告》见２０１１年８月３０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

２０１１年８月３０日

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１１－０５０

华孚色纺股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年８月２６日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第九次会议的通知，于２０１１年８ 月２９日上午１１时以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与监事３名，实际参与表决监事３名，其中，肖立湖先生以通讯方式表决。会议由监事会主席盛永月先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

《关于华孚色纺股份有限公司调整股票期权数量及行权价格的议案》；

经公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过２０１１年半年度利润分配方案，以２０１１年６月３０日股本２７７，６６４，１９１股为基数，向全体股东每１０股以资本公积金转增１０股。根据《股票期权激励计划》相关规定，监事会同意公司董事会就上述分配事项对股票期权激励计划规定的数量及行权价格作出调整：股票期权数量由７９３．８５万份调整为１５８７．７万份，股票期权行权价格由２７．７７元调整为１３．８９元。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一一年八月三十日

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１１－０５１

华孚色纺股份有限公司

关于股票期权激励计划授予相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１１年第十二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，有关事项详细如下：

一、股票期权激励计划简述

１、２０１１年２月１６日，公司第四届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了备案申请材料。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并经中国证监会审核无异议后，于２０１１年７月２０日召开了第四届董事会２０１１年第九次临时会议，审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）。

３、２０１１年８月５日，公司召开２０１１年度第二次临时股东大会，审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。

４、２０１１年８月１９日，公司第四届董事会２０１１年第十次临时会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为２０１１年８月１９日，行权价格２７．７７元。

５、２０１１年８月１９日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至５３人，股票期权的授予数量减少至７９３．８５万份。

６、２０１１年８月２９日，公司第四届董事会２０１１年第十二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为１５８７．７万份，股票期权行权价格调整为１３．８９元。

二、调整事由及调整方法

２０１１年８月１５日，公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过公司２０１１年半年度利润分配预案，即公司拟以２０１１年６月３０日的总股本２７，７６６．４１９１万股为基数，每１０股资本公积转增１０股。根据《股权激励计划》的规定，若在行权之前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，股票期权的行权价格将进行相应调整。鉴于此，股票期权的数量及行权价格调整如下：

１、根据公司股东大会的授权，董事会依据《股权激励计划》规定的方法对股票期权的数量进行调整，股票期权数量调整为１５８７．７万份。

计算过程为：Ｑ＝Ｑ０×（１＋ｎ）＝７９３．８５×（１＋１）＝１５８７．７万份。其中：Ｑ０为调整前的股票期权数量；ｎ为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｑ为调整后的股票期权数量。

２、根据公司股东大会的授权，董事会依据《股权激励计划》规定的方法对股票期权的行权价格进行调整，行权价格调整为１３．８９元。

计算过程为：Ｐ＝（Ｐ０－Ｖ）÷（１＋ｎ）＝（２７．７７－０）÷（１＋１）＝１３．８９元（尾数为经四舍五入之后的数值）。其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；Ｐ为调整后的行权价格。

经过本次调整，《股权激励计划》所涉股票期权数量调整为１５８７．７万份，占公告日公司股本总额５５，５３２．８３８２万股的２．８６％。调整后的股票期权的分配详细情况见下表：

三、律师意见

综上所述，本所律师认为：公司董事会本次对股票期权的数量和行权价格的调整，其内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法＜试行＞》和《股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效；本次调整尚需履行信息披露和通知义务，并办理相关登记手续。

四、备查文件

１、公司第四届董事会２０１１年第十二次临时会议决议；

２、北京市君泽君律师事务所关于华孚色纺股份有限公司股票期权数量和行权价格调整事项的法律意见；

３、独立董事意见。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日