证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002437 公司简称:誉衡药业 公告编号:2011-090 哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 2011-08-30 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")于2011年8月18日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知》。2011年8月28日,在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城D座11层会议室以现场结合通讯会议的方式召开了公司第二届董事会第三次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议: 一、审议并通过了《关于审议2011年半年度报告的议案》; 根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》(深证上〔2011〕193号)等规定,公司编制2011年半年度报告全文及摘要,并定于2011年8月30日于法定媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。 表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议并通过了《关于使用自有资金对美迪康信增资的议案》; 同意使用自有资金对北京美迪康信医药科技有限公司进行增资,永久补充流动资金,降低其财务风险。 目前公司持有美迪康信85%的股权,子公司誉衡经纬医药发展有限公司持有美迪康信15%的股权。在不改变股权结构的条件下,由誉衡药业出资935万元,誉衡经纬出资165万元,共计对美迪康信增资1100万元,增资后美迪康信的注册资本由500万元增至1600万元。 表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会 2011年8月28日 本版导读:
|