证券时报多媒体数字报

股票代码：６００４７８ 股票简称：科力远 编号：临２０１１－０２８

湖南科力远新能源股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１１年８月２７日以现场表决方式召开。会议应参与表决董事９人，实际表决９人， 公司３位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由钟发平董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

１、２０１１年半年度报告全文及摘要

表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对。

２、２０１１年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对。

具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司２０１１年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

３、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对。

公司于２０１０年８月２５日召开第三届董事会第三十三次会议，通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司向上海浦东发展银行长沙分行申请９，０００万元综合授信额度。由于授信和担保到期，同意公司继续向上海浦东发展银行长沙分行申请１１，０００万元综合授信额度，其中：本公司获授３，５００万元，子公司长沙力元新材料有限责任公司获授４，５００万元、常德力元新材料有限责任公司获授２，０００万元，孙公司益阳科力远电池有限责任公司获授１，０００万元、本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务，本公司继续为子公司及孙公司获得授信提供连带责任担保，授信期限为一年。

４、关于为子公司提供担保的议案

表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对。

同意公司分别为全资子公司长沙力元新材料有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司及孙公司益阳科力远电池有限责任公司在上海浦东发展银行长沙分行的４，５００万元、２，０００万元、１，０００万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。具体内容详见公司同日公告的《关于为子公司提供担保的公告》。

５、关于公司高管调整的议案

因公司全面推行日式管理模式、专注精益生产制造、增强研发力量的需要，经公司总经理罗韬先生提名，提名委员会审核，同意聘任张聚东先生为公司常务副总经理、丸山弘美先生（日本籍）为公司副总经理、石建珍先生为公司总工程师；同时免去何晓利先生执行总经理职务、免去陆裕斌先生副总经理职务及免去易显科先生副总经理职务，易显科先生继续担任兰州金川科力远电池有限公司总经理及益阳科力远电池有限责任公司总经理。

公司独立董事意见：湖南科力远新能源股份有限公司董事会聘任张聚东先生为公司常务副总经理、丸山弘美先生（日本籍）为公司副总经理、石建珍先生为公司总工程师的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关高管人员的履历，均未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。同意公司董事会对上述人员的聘任决定。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

２０１１年８月２７日

附简历：

张聚东先生：男，１９６９年１月出生，研究生学历。１９８７—１９９１年就读于昆明理工大学机械系，２００３—２００６年就读于湖南大学金融学院。１９９１—１９９６年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作；于１９９５年破格晋聘为机械工程师，２００７年聘为高级经济师；１９９６—１９９７年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；１９９７年１１月加入长沙力元新材料股份有限公司，期间历任办公室主任、供应部部长、企管部部长、总经理秘书、总经理助理、总经理，现任金川科力远电池有限公司董事、湖南科力远新能源股份有限公司董事、湖南科力远高技术控股有限公司董事。

丸山弘美先生：男，１９５１年１１月出生，日本神奈川县人，１９７０年３月－２００４年９月本松下电池工业株式会社历任碱蓄电池事业部主任、 极板制造方法开发主事、 商品开发主事、副参事、参事，北美墨西哥－加州工厂总经理、 ＭＡＣ项目负责人、 中国无锡工厂总经理；２００４年１０月－２００６年１２月中国深圳日本包材有限公司总经理；２００７年１月－２００９年３月中国天津根来环保有限公司副总经理；２００９年３月至今湖南科霸汽车动力电池有限公司总经理。

石建珍先生 ：男，１９６８年６月生，工学博士，长期从事电池及动力电池研发及生产制造，主持和组织了多项国家级高技术项目。２００６年１２月任湖南科力远高技术控股公司汽车动力电池项目总负责人、技术总监。２００８年７月至今任湖南科霸汽车动力电池有限责任公司总工程师、管理者代表等。现兼任湖南科力远新能源股份有限公司总工程师、日本湘南Ｃｏｒｕｎ Ｅｎｅｒｇｙ株式会社董事。

股票代码：６００４７８ 股票简称：科力远 编号：临２０１１－０２９

湖南科力远新能源股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：长沙力元新材料有限责任公司

益阳科力远电池有限责任公司

常德力元新材料有限责任公司

本次担保金额：７５００万元人民币

公司担保情况：公司累计担保总额２５，３３３ 万元人民币，全部为对控股子公司担保。

一、担保情况概述

本公司于２０１１年８月２７ 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意本公司分别为全资子公司长沙力元新材料有限责任公司（以下简称“长沙力元”） 、常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）及孙公司益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）分别在上海浦东发展银行申请的４５００ 万元、２０００ 万元、１０００ 万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

（１）公司名称：长沙力元新材料有限责任公司

法定代表人：罗韬

注册资本：人民币１６，６００ 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供

相关技术咨询（不含中介）服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

总资产：３６，８２７．６７ 万元

负债：１６，００７．７７ 万元

净资产：２０，８１９．９０ 万元

资产负债率：４３．４７％

（以上数据为截止到２０１１年６月３０ 日未经审计数据）

（２）公司名称：常德力元新材料有限责任公司

住 所：常德市德山经济科技开发区

法定代表人：谭才年

注册资本：人民币１０，０８０ 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。

总资产：２３，９９１．１９ 万元

负债：１２，１５６．７８ 万元

净资产：１１，８３４．４１万元

资产负债率：５０．６７％

（以上数据为截止到２０１１年６月３０日未经审计数据）

（３）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

益阳科力远电池有限责任公司是兰州金川科力远电池有限公司（湖南科力远新能源股份有限公司及全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司分别持有其４０．７％、１０．３％的股权）的全资子公司。

住 所：益阳市高新技术开发区

法定代表人：易显科

注册资本：人民币１０，０００ 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国

家法律、法规规定限制进出口业务除外）。

总资产：４３，０７５．５９ 万元

负债：２６，７９８．７７ 万元

净资产：１６，２７６．８２ 万元

资产负债率：６２．２１％

（以上数据为截止到２０１１年６ 月３０ 日未经审计数据）

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：７５００ 万元。

担保期限：壹年

四、董事会意见

董事会认为：长沙力元、常德力元为本公司全资子公司，益阳科力远为本公司孙公司，为扶持该公司的发展，同意为长沙力元、常德力元及益阳科力远上述银行贷款提供连带责任担保。

独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程

序合法、有效，且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意

上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

被担保方长沙力元新材料有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司为本公司全资子公司，益阳科力远电池有限责任公司为本公司孙公司，本次担保金额为７５００ 万元人民币。截止２０１１年８ 月２７日，本公司实际发生累计担保余额为２５，３３３ 万元（含本次担保金额７５００万元）， 全部为对子公司及孙公司担保余额，占经审计的２０１０年度合并会计报表净资产的２０．８４％。

本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司全资子公司及孙公司担保，贷款期限、贷款使用可控，不会对公司带来不可控的风险。

六、备查文件

１、湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

２、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

２０１０年８月２７日

股票代码：６００４７８ 股票简称：科力远 编号：临２０１１－０３０

湖南科力远新能源股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于２０１１年８月２７日在公司会议室召开。应到监事３人，实到 ３ 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

１、２０１１年半年度报告和半年度报告摘要

表决结果：３票赞成， ０票弃权， ０票反对。

２、２０１１年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：３票赞成， ０票弃权， ０票反对。

监事会全体成员对公司２０１１ 年半年度报告全文及正文提出以下审核意见：

１、公司２０１１ 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１１ 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与公司２０１１ 年半年度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

２０１１年８月２７日

证券代码：６００４７８ 证券简称：科力远 公告编号：临２０１１—０３１

湖南科力远新能源股份有限公司

重大资产重组进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

目前，湖南科力远新能源股份有限公司因筹划重大资产购买事项已按有关规定停牌，公司及相关中介机构正积极策划重组方案并对目标企业尽职调查。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司拟按照相关规定，召开董事会审议重组预案并公告。公司股票预计在９月２２ 日之前披露重组预案后恢复交易。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。敬请各位投资者关注。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日

证券代码：６００４７８ 证券简称：科力远 公告编号：临２０１１—０３２

湖南科力远新能源股份有限公司

２０１１年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

中国证监会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１２１１号），公司于２０１０年９月非公开发行了２８，５４２，７８０股Ａ股股票，募集资金总额４２６，９９９，９８８．８０元，扣除发行费用２７，０００，０００．００元后，募集资金净额为３９９，９９９，９８８．８０元。本次募集资金已于２０１０ 年９ 月１６日全部到位，并由天健会计师事务所有限公司出具了验证报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，本公司与中国工商银行长沙市中山路支行（以下简称工商银行）、保荐机构中国建银投资证券有限公司（以下简称中国建银）及本公司子公司湖南科霸汽车动力电池有限公司（以下简称科霸公司）与中国建设银行长沙市建湘南路支行（以下简称建设银行）、保荐机构中国建银于 ２０１０年１０月２０日签订《募集资金三方监管协议》，协议约定自协议签订之日起本公司在工商银行开设募集资金专项账户（账号１９０１００２３２９２０１０２９８２９）、科霸公司在建设银行开设募集资金专项账户（账号４３００１７８６０６１００５２５０３３１７），该专户仅用于公司２０１０年度募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。中国建银作为公司的保荐人依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

截至２０１１年６月３０日，本公司本次募集资金余额为２３９，２２３，８９２．６８元（其中包括利息收入５９３，８９５．９４元），分别存入中国工商银行长沙市中山路支行账户（账号１９０１００２３２９２０１０２９８２９）１５０，１６０，６６６．１７元、中国建设银行长沙市建湘南路支行账户（账号４３００１７８６０６１００５２５０３３１７）３９，０６３，２２６．５１元，以定期存单形式存于中国工商银行长沙中山路支行５０，０００，０００元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

无募集资金投资项目异常情况。

（三） 募集资金用于置换先期投入募集资金投资项目情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司以自筹资金（含银行贷款）先行投入。截至募集资金到位并对控股子公司增资为止，科霸公司以自筹资金预先投入募投项目建设１３，４６３．８１ 万元（其中以银行贷款资金预先投９，０００．００ 万元），全部为投资电动汽车用动力电池能量包项目。经中准会计师事务所有限公司审计并由其出具中准专审［２０１０］１２０８号《关于湖南科力远新能源股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

公司于２０１０ 年１０ 月２０ 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以募集资金归还银行贷款的议案》，同意科霸公司将其中９，０００．００ 万元用于归还前期投入募投项目的银行贷款。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司２０１０年１２月３０日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币１．５亿元，使用期不超过６个月。

截止２０１１年６月３０日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金１．５亿元全部归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为尽早实现公司发展战略，加速推进公司国际化进程，打破国外技术垄断，快速提升中国镍氢汽车动力电池的产业化水平。公司于２０１１ 年３ 月３１ 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金１３，５００ 万元，用于投资湘南Ｅｎｅｒｇｙ 株式会社。此次变更的募集资金占募集资金总额的３３．７５％。其中，约４，０００万元用于股权收购，约９，５００ 万元通过增资的方式投入湘南Ｅｎｅｒｇｙ 株式会社用于营运资金。

募集资金使用计划为：由科霸公司支付约４，０００ 万元收购资金和首期运营资金，其他营运资金待公司增资科霸公司后，由科霸公司根据项目进展通过增资的方式分期投入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的相关信息。不存在募集资金管理违规情形。

附件：１．募集资金使用情况对照表

湖南科力远新能源股份有限公司

２０１１年８月２７日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１１年度１－６月

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

单位：人民币万元