证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

２、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

１、会议日期：

１．１、现场会议时间：２０１１ 年８月３０日。

１．２、网络投票时间为：２０１１年８月２９日－２０１１年８月３０日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年８ 月３０ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年８月２９日下午１５：００ 至２０１１年８月３０日下午１５：００ 期间的任意时间。

１．３、会议召集人：公司第四届董事会

１．４、会议主持人：公司董事长张丽荣

１．５、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路１２５６号公司二楼会议室

１．６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

１、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共４９人，代表股份１７７，２１９，５１４股，占公司总股本３８８，９４５，１４４的４５．５６％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共６人，代表股份１７７，０４４，０６７股，占公司总股本３８８，９４５，１４４的４５．５１９％。

３、网络投票情况

通过网络投票的股东４３人，代表股份１７５，４４７股，占公司总股本３８８，９４５，１４４的０．０４５１％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》

同意本公司之分公司“新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司”（简称：达坂城分公司）与“中国中材国际工程股份有限公司”签订项目建设总承包合同，合同总价款７１２０７万元，其中：建筑工程费用２６３１０．１８万元，设备购置费３８３７０．１６万元，安装工程费４６４６．６６万元，管理费用１３８０万元，设计费用５００万元。

同意本公司之子公司“吐鲁番天山水泥有限责任公司”（简称：吐鲁番天山）与“中国中材国际工程股份有限公司”签订项目建设总包合同，合同总价款３０８１６万元，其中建筑工程费用１１３９７万元，设备购置费用１５８１１万元，安装工程费用２４３８万元，管理费用９１０万元，设计费２６０万元。

关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

有关本议案的详细内容见２０１１年８月１０日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十五次会议决议公告和２０１１年８月１１日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《新疆天山水泥股份有限公司所属公司关于与关联方签署工程建设总承包合同之关联交易公告》。

该议案有效表决权股份总数为１４，０４８，０１９股，经表决，同意为１３，９８９，４７２股，占有效表决权的９９．５８３２％；反对为３８，３４７股，占有效表决权的０．２７３％；弃权为２０，２００股，占有效表决权的０．１４３８％。

２、审议通过了《关于收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司及哈密市中合砂石有限责任公司资产的议案》

为增强公司在哈密区域的商混市场控制力，本公司拟由全资子公司哈密天山水泥有限责任公司之新设全资子公司哈密天山商品混凝土有限责任公司（暂定名，以工商核准为准），以现金方式收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司（以下简称中鑫公司）、哈密市中合砂石有限责任公司（以下简称中合公司）经营性有效资产，主要包括被收购方拥有的三个砂石料矿、２＊１２０ｍ３／ｈ商品混凝土搅拌站。

有关本议案的详细内容见２０１１年８月１０日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十五次会议决议公告。

该议案有效表决权股份总数为１７７，２１９，５１４股，经表决，同意为１７７，１８０，９６７股，占有效表决权的９９．９７８２％；反对为３３，３４７股，占有效表决权的０．０１８８％；弃权为５，２００股，占有效表决权的０．００２９％。

３、审议通过了《关于向控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司增资的议案》

根据屯河水泥的战略规划发展需要，屯河水泥两家股东计划以现金的方式同步增资扩股。增资价格以屯河水泥２０１０年１２月３１日经审计的每股净资产１．９１５５元／股为依据，实施同比例增资，本公司拟出资１．５３亿元，完成增资后屯河水泥的注册资本将达到５．１７亿元，原股东持股比例不变，股权结构如下：

该议案有效表决权股份总数为１７７，２１９，５１４股，经表决，同意为１１７，１６０，７６７股，占有效表决权的９９．９６６９％；反对为３３，５４７股，占有效表决权的０．０１８９％；弃权为２５，２００股，占有效表决权的０．０１４２％。

４、审议通过了《关于本公司发行中票进行信用增进服务的议案》

同意由中债信用增进投资股份有限公司为我公司发行的中票及其利息提供担保，并向其支付信用增进服务费用。

有关本议案的详细内容见２０１１年８月１０日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十五次会议决议公告。

该议案有效表决权股份总数为１７７，２１９，５１４股，经表决，同意为１７７，１６０，９６７股，占有效表决权的９９．９６７％；反对为３３，３４７股，占有效表决权的０．０１８８％；弃权为２５，２００股，占有效表决权的０．０１４２％。

５、审议通过了《关于本公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币１５，０００万元的议案》

同意本公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信１５，０００万元，并在授信项下办理合计不超过人民币１５，０００万元的流动资金借款或银行承兑汇票，同时授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。

该议案有效表决权股份总数为１７７，２１９，５１４股，经表决，同意为１７７，１６０，９６７股，占有效表决权的９９．９６７％；反对为３３，３４７股，占有效表决权的０．０１８８％；弃权为２５，２００股，占有效表决权的０．０１４２％。

６、审议通过了《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》

同意继续聘请信永中和承担本公司的２０１１年年度审计等工作，拟支付不超过９０万元的审计费用（不含差旅费）。

该议案有效表决权股份总数为１７７，２１９，５１４股，经表决，同意为１７７，１６０，９６７股，占有效表决权的９９．９６７％；反对为３３，３４７股，占有效表决权的０．０１８８％；弃权为２５，２００股，占有效表决权的０．０１４２％。

７、审议通过了《关于本公司及控股子公司与新增关联方２０１１年新增日常关联交易的议案》

（１）、同意本公司及控股子公司与新疆天山建材集团铸造有限责任公司２０１１年新增日常关联交易不超过２９００万元的额度。

（２）、同意本公司及控股子公司与新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司２０１１年新增日常关联交易不超过２１００万元的额度。

（３）、同意本公司及控股子公司与苏州开普岩土工程有限公司２０１１年新增日常关联交易不超过１２００万元的额度。

关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

有关本议案的详细内容见２０１１年８月１０日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十五次会议决议公告和《新疆天山水泥股份有限公司与新增关联方２０１１年新增日常关联交易的公告》。

该议案有效表决权股份总数为１４，０４８，０１９股，经表决，同意为１３，９８７，４７２股，占有效表决权的９９．５６９％；反对为３５，３４７股，占有效表决权的０．２５１６％；弃权为２５，２００股，占有效表决权的０．１７９４％。

８、审议通过了《关于援建富蕴县黄泥滩水库的议案》

为保持未来良好的政企关系，承担相应的社会责任，公司响应本地政府的号召，拟出资２，０００万元援建富蕴县黄泥滩水库项目，资金在３年支付完毕。根据新疆自治区新政发【２０１０】５８号《印发关于加快自治区富民兴牧水利工程建设若干措施的通知》规定，该援建项目资金可在税前列支。

该议案有效表决权股份总数为１７７，２１９，５１４股，经表决，同意为１７７，１６０，９６７股，占有效表决权的９９．９６７％；反对为３３，５４７股，占有效表决权的０．０１８９％；弃权为２５，０００股，占有效表决权的０．０１４１％。

四、参会前十大股东表决情况

五、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

备查文件：

１、新疆天山水泥股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会决议

２、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二○一一年八月三十日