证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2011年8月16日在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上刊登了《厦门灿坤实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况:

1、 召 集 人:公司董事会

2、 召开时间:

(1) 现场会议时间:2011年9月6日(星期二)上午9:00,

(2) 网络投票时间:2011年9月5日-9月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月6日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月5日下午3:00至2011年9月6日下午3:00的任意时间。

3、 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、 投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

5、 出席对象:

(1)、截止2011年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)、本公司聘请的律师。

6、 召开地点:漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)

二、会议审议事项:

议案一:关于房产出租暨关联交易议案

议案具体内容详见本司于2011年8月16日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2011年第四次董事会会议决议公告》及《关于房产出租暨关联交易公告》。

本次议案属于关联交易,在股东大会表决时,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、现场股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

(1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续;

(2)、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2、登记时间:拟出席会议的股东请于2011年8月31日(三)上午8:30-11:30、下午13:30-15:30,到漳州灿坤实业有限公司行政大楼董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的5天前进行登记。

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股赁证办理登记手续。

(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人,需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续,(委托代理人出席会议,代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续)。

四、股东参与网络投票的操作流程

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月6日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360512;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

4)输入委托股数。

上述议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1)股权登记日持有“闽灿坤B”B股的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下:

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过互联网系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“厦门灿坤实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(5)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果

3、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年9月5日下午3:00至2011年9月6日下午3:00的任意时间。

四、其它事项:

(1)、会议联络方式:

联系地址:福建省漳州龙池开发区灿坤工业园,公司董事会秘书室

联系人:孙美美、熊建林

电话:0596-6268103、6268161

传真:0596-6268104

邮编:363107

(2)、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

五、授权委托书:

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托书表决方式以“ √”填写,凡不填或多填均为无效,视作弃权处理。

委托人: 委托人身份证号码:

委托人证券账户: 委托人持股数量:

被委托人: 被委托人身份证号码:

授权委托有效期限: 授权委托签署日期:

特此通知!

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

2011年8月31日