证券时报多媒体数字报

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-034

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2011年9月23日(周五)下午2:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月23日(周五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年9月22日(周四)下午15:00至2011年9月23日(周五)下午15:00期间的任意时间。公司将会在2011年9月20日发出本次股东大会的催告通知。

5.出席对象:

(1)截至2011年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议召开及审议事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议(1-7项)和第六届董事会第十一次会议(8-11项)通过。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

⑴发行股票的种类和面值

⑵发行数量

⑶发行方式

⑷发行对象及认购方式

⑸定价方式或发行价格

⑹发行数量和发行价格的调整

⑺限售期

⑻募集资金用途

⑼上市地点

⑽本次发行前滚存未分配利润的处置方案

⑾决议的有效期

3、关于南京华东电子集团有限公司及南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

4、关于前次募集资金使用情况说明的议案;

5、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案;

6、关于非公开发行股票预案的议案;

7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;

8、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;

9、《最高临时借款条款变更协议》议案;

10、新增日常关联交易议案;

11、大股东拆迁补偿议案。

(三)上述1-7和8-11提案内容分别详见公司刊登于2011年8月5日、2011年8月27日和2011年8月31日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn之公告。

三、会议登记方法

1.登记方式、时间和地点: 凡参加会议的股东,请于2011年9月22日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2011年9月22日前(含该日),以信函或传真方式登记,登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、其他

会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室,与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:江苏省南京市经济技术开发区恒通大道19-1号

邮政编码:210038

联系电话:025-68192836、68192835

传 真:025-68192828

电子邮箱:hjw@hdeg.com

五、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,100元代表总议案,表示对议案1至议案8所有议案统一表决;1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

注:

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,为投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

对于议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中的子议案1,以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月22日15:00至2011年9月23日15:00期间的任意时间。

六、备查文件

公司第六届董事会第十九次临时会议决议

公司第六届董事会第十一次会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2011年 月 日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-031

南京华东电子信息科技股份有限公司

《<最高临时借款协议>条款变更协议》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、因银行借款利率变动,本公司与控股股东——南京华东电子集团有限公司(以下简称华电集团)2010年签订的关于2011年度向控股股东《最高临时借款协议》(以下简称借款协议)第四条款“甲乙双方同意本协议项下的借款年利率为5.1%”需进行变更。经本公司与华电集团协商,双方签订了《<最高临时借款协议>条款变更协议》(以下简称变更协议),将借款协议中第四款修改为“甲乙双方同意本协议项下的借款利率按银行基本利率计算,利率随银行利率而浮动”,协议其他条款不变,本变更协议执行日期从2011年7月1日。此变更协议作为借款协议的附件。”

此交易构成关联交易。

此变更协议经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后,可表决董事为2名独立董事,根据《上市规则》的有关规定,此交易需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、借款协议已经公司2010年12月10日召开的第六届董事会第十七次临时会议审议通过并经2010年12月30日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议通过,可详见公司2010年12月11日和2010年12月31日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2010-069和2010-078公告。

二、关联方基本情况

1、企业名称:南京华东电子集团有限公司

法定代表人:司云聪

注册资本:20000万元人民币

营业范围:电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务;物业管理。

住所:南京市华电路1号

2、关联关系:本公司控股股东

3、财务状况:截至2010年12月31日,华电集团资产总额169373.72万元,负债总额115804.84万元,净资产15027.54万元;2010年1-12月营业收入94555.20万元,利润总额3105.50万元,净利润2641.85万元。

截至2011年6月30日,华电集团资产总额172139.04万元,负债总额116696.17万元,净资产55442.88万元;2011年1-6月营业收入38329.47万元,利润总额1001.17万元,净利润846.01万元。(未经审计)

三、关联交易协议内容

将借款协议中第四款修改为“甲乙双方同意本协议项下的借款利率按银行基本利率计算,利率随银行利率而浮动”,协议其他条款不变,本变更协议执行日期从2011年7月1日。此变更协议作为借款协议的附件。

此协议需经公司相关权力机构审议通过后生效。

借款协议主要条款为:本公司于2011年1月1日至2011年12月31日期间向华电累计借款总额4亿元以内,单笔借款金额不超过6000万元,单笔期限不超过三个月。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的:因银行利率变动导致。公司为保障生产经营发展,解决经营所需流动资金。

2、影响:随银行利率变动而变化,体现了公平、公正,同时解决了公司资金周转问题。

五、当年年初截至2011年6月30日,与华电集团的关联交易情况

当年年初截至2011年6月30日,与华电集团的关联交易情况

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行事前认可并发表独立意见:同意将上述议案提交董事会审议;此交易不存在损害公司及中小股东的权益,审议程序合法有效,关联董事均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次临时会议决议;

2.经独立董事签字的事前认可及独立意见;

3.《<最高临时借款协议>条款变更协议》。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-032

南京华东电子信息科技股份有限公司

新增日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

除年初已履行审批程序的公司2011年度日常关联交易外,因业务发展需要,公司子公司-南京华睿川电子科技有限公司和新增控股子公司南京华东赛斯真空材料有限责任公司分别与关联企业发生了新的日常关联交易,具体情况如下:

单位:人民币元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联人基本情况

(1)南京熊猫信息产业有限公司

住所南京市江宁经济技术开发区经一路

法定代表人:徐国飞

注册资本:740万美元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:设计、生产电子信息类产品,数字化视音频产品,数字通信终端产品及配套服务,家用电器、照明电器、电工、电料;建筑智能化工程、安防工程,系统集成,计算机网络工程及相关设备和配套服务;软件开发、信息化服务;销售自产产品。

关联关系:同一最终控制方

(2)南京三乐集团有公司

住所:南京市浦口区浦口经济开发区光明路5号

法定代表人:孙伟彪

注册资本:21210.13万元

公司类型:有限公司

经营范围:电子元器件、照明电器、灯具及配件、电光源产品及其他电器装置和设备、通用、专用设备的设计、研制、销售;微波能应有设备、激光器件及设备、工业陶瓷制品、玻璃制品、环境设备的生产、制造、销售;激光加工;承接照明工程设计、施工;动力工程设计及安装;电子、电气机械的设计、研制、销售;工程建筑施工;工程设计及施工承揽及技术咨询;机械产品设计、制造、销售;模具设计、制造;钢材、水泥、建材、纸张、化工产品(不含化工危险品)、通讯产品销售。

关联关系:同一最终控制方

2、履约能力情况

以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易均参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

交易目的:公司可利用其销售平台,扩大销售渠道。

对公司影响:双方交易行为遵循市场公允原则,属正常生产经营性交易,可以降低关联双方的运营成本,该交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议;独立董事发表独立意见:上述关联交易属于公司正常生产经营所需,交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定,决策程序符合相关法律法规,未有损害本公司及其股东的权益。

审议此议案时,相关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行了回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

上述日常经营性关联交易,各子公司根据具体情况与关联方逐笔签订产品采购、销售订单。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事事前认可说明;

3、独立董事发表独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-033

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于大股东拆迁补偿关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

因本公司大股东——南京华东电子集团有限公司(以下简称华电集团)经营战略调整,将本公司租用的部分地块进行开发出让,为维护本公司合法权益,根据相关法律法规,本公司向华电集团提出拆迁补偿要求。经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构江苏立信永华资产评估房地产土地估价有限公司(以下简称立信永华)评估,此次拆迁补偿价值478.24万元。

此交易构成关联交易,已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决,可表决董事为2名独立董事,根据《上市规则》的有关规定,此交易需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、企业名称:南京华东电子集团有限公司

法定代表人:司云聪

注册资本:20000万元人民币

营业范围:电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务;物业管理。

住所:南京市华电路1号

2、关联关系:本公司控股股东

3、财务状况:截至2010年12月31日,华电集团资产总额169373.72万元,负债总额115804.84万元,净资产15027.54万元;2010年1-12月营业收入94555.20万元,利润总额3105.50万元,净利润2641.85万元。

截至2011年6月30日,华电集团资产总额172139.04万元,负债总额116696.17万元,净资产55442.88万元;2011年1-6月营业收入38329.47万元,利润总额1001.17万元,净利润846.01万元。(未经审计)

三、关联交易的主要内容

1、因本公司大股东——华电集团经营战略调整,将本公司租用的部分地块进行开发出让,为维护本公司合法权益,根据相关法律法规,本公司向华电集团提出拆迁补偿要求。经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构立信永华评估,此次拆迁补偿价值478.24万元。

立信永华以2010年12月31日为基准日,采用成本加和法进行评估并出具了评报字[2011]第067号报告,具体数据如下:

单位:人民币万元

2、本公司与华电集团签订了《拆迁补偿支付协议》:本次拆迁补偿依据立信永华评报字[2011]第067号报告,本次拆迁补偿总金额为478.24万元,构成为(1)被拆迁的附属建筑补偿金69.72万元,(2)被拆迁的设备补偿金为253.03万元,(3)搬迁影响其他费用补偿金额为155.50万元。本次拆迁补偿方式为货币补偿。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的:因本公司大股东华电集团经营战略调整,将本公司租用的部分地块进行开发出让,公司需搬迁,为了保证本公司合法权益,本公司向大股东提出拆迁补偿要求。补偿内容包括原生产厂房等固定资产的损失,更换新厂房点增加的房租金以及因搬迁增加的职工安置费用和交通费。

2、影响:本次交易将增加公司2011年度净利润约150万元,属于当期行为,对公司未来经营和财务状况无影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初截至2011年6月30日,与华电集团的关联交易情况

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行事前认可并发表独立意见:同意将此议案提交董事会审议;独立董事认为双方在交易过程中遵守了“公平、公正、公开”的定价原则,遵循了《公司章程》、《上市规则》的有关规定,关联董事进行了回避表决,审批程序合法,未有损害中小股东合法权益的行为。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议;

2.经独立董事签字的事前认可及独立意见;

3.江苏立信永华资产评估房地产土地估价有限公司出具的评报字[2011]第067号报告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日