证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的合法合规性：２０１１年８月２５日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０１１年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３、会议召开时间： ２０１１年９月１７日（星期六）下午３点。

４、会议召开方式：采用现场投票方式。

５、出席对象：

１）截至 ２０１１年９月９日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

３）本公司聘请的律师。

６． 会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司２０１１年中期利润分配预案的议案》；

２、审议《关于公司注册资本变更事项的议案》；

３、审议《修改＜公司章程＞的议案》。

其中《关于公司注册资本变更事项的议案》、《修改＜公司章程＞的议案》为特别决议，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已由公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》２０１１年８月２７日披露的《江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年９月１３ 日（上午８：００—１１：００，下午１３：００—１６：３０）

２、登记地点：公司董事会秘书办公室（江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司办公楼二楼）

３、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１９－８６２３７０１８ 传真号码： ０５１９－８６２３５６９１

联 系 人：刘训雨、王少华 邮政编码：２１３１７６

通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

２０１１年８月３０日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制冷股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

说明：

１、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上“√”每项均为单选，多选无效。

２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效。